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客户:我的银行卡丢了,里面有我买房子的钱,之前我已经打电话口头挂失了银行卡,现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法?(选择最优回答)

A、 好的,请随我来这边为您填写相关业务办理单据。

B、 女士,请随我到这边取号办理业务,请放心,您已经口头挂失了,资金是无法划走的,我们现在为您挂失补办银行卡,不要心急。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
你好,我手上有62000元现金,想将其汇款到朋友的银行卡内,我要办理个人汇款业务。如果你是大堂经理,请用最佳的方式回复客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-3c4d-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-2ca2-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户打算将530000元养老资金作为5年期定期存入典阅银行,目前央行5年期定期存款基准利率为3.03%,典阅银行的5年定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮0.68%,请问到期后客户可以拿到多少利息?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2ffb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3b06-c0f4-3e96df4ad900.html
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我看到你们银行定期储蓄有活动,现在我有一笔资金,金额为145000元,定期时限最长为3年,央行1年定期基准利率是2.21%,2年定期基准利率是2.36%,3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后,我能获得的最大收益是多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c9ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
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柜员叫号006,可当客户1走到窗口时,发现柜员正在帮另外一位VIP客户2办理业务。“你这个人怎么回事啊?我们在这排队等了十几二十分钟了,你怎么一来就插队呢?”客户1质问工作人员为什么有人可以插队,非常吵闹。此时,作为大堂经理,你该如何处理?()
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( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。
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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户:我的银行卡丢了,里面有我买房子的钱,之前我已经打电话口头挂失了银行卡,现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法?(选择最优回答)

A、 好的,请随我来这边为您填写相关业务办理单据。

B、 女士,请随我到这边取号办理业务,请放心,您已经口头挂失了,资金是无法划走的,我们现在为您挂失补办银行卡,不要心急。

答案:B

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相关题目
你好,我手上有62000元现金,想将其汇款到朋友的银行卡内,我要办理个人汇款业务。如果你是大堂经理,请用最佳的方式回复客户。

A. 好的女士,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B. 好的女士,现在为您取号办理

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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

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某客户打算将530000元养老资金作为5年期定期存入典阅银行,目前央行5年期定期存款基准利率为3.03%,典阅银行的5年定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮0.68%,请问到期后客户可以拿到多少利息?()(金额保留小数点后两位)

A. 16168.20元

B. 80841.01元

C. 26979.12元

D. 134895.60元

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金融机构进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是( )。

A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险

B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)

C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求

D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估

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我看到你们银行定期储蓄有活动,现在我有一笔资金,金额为145000元,定期时限最长为3年,央行1年定期基准利率是2.21%,2年定期基准利率是2.36%,3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后,我能获得的最大收益是多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

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请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3286.72)元收益

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.79%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3954.68)元收益

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4311.53)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4756.85)元收益

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柜员叫号006,可当客户1走到窗口时,发现柜员正在帮另外一位VIP客户2办理业务。“你这个人怎么回事啊?我们在这排队等了十几二十分钟了,你怎么一来就插队呢?”客户1质问工作人员为什么有人可以插队,非常吵闹。此时,作为大堂经理,你该如何处理?()

A. 非常抱歉,这是我们银行的VIP客户,有权优先办理业务,你们再稍微等一下,他要办理的业务非常简单,很快就好了

B. 向客户致歉,并为等待的客户送上小礼品表示歉意,并向上级领导汇报网点的情况,并要求增开服务窗口,减少客户等待时间

C. 将VIP客户引导至专门办理VIP客户业务的区域

D. 继续服务其他客户,这是柜员的错误而导致的,让柜员自行解决

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( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )

A. 单击鼠标左键

B. 按F5键

C. 按UP键

D. 以上的都不正确

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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d81a-c0f4-3e96df4ad900.html
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