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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户:我之前手机上收到你们的消息,说我的身份证有效期已经到期,要携带新的身份证来银行办理个人账户信息维护业务。以下哪项是大堂经理的最优回答?

A、 好的,这边为您填写相关业务单据,等待业务办理。

B、 先生,请随我到这边取号办理业务,同时建议您可以顺便下载一个我行的手机银行,以后如是需要维护个人账户信息,可以在上面选择修改维护,使得业务办理更便捷。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a67d-c0f4-3e96df4ad900.html
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未经国务院征信业监督管理部门批准,擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的,由国务院征信业监督管理部门予以取缔,没收违法所得,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9a86-c0f4-3e96df4ad900.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7a7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有购房打算,想了解下你们银行的贷款政策,若是办理贷款业务需要提供什么材料?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c79e-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d8dd-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-684c-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有一张Ⅱ类账户银行卡,我想取点钱买东西,有什么取款限制吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d521-c0f4-3e96df4ad900.html
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有残障人士窗口的银行网点应安放键盘式密码输入器,以便于()客户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6777-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户:我之前手机上收到你们的消息,说我的身份证有效期已经到期,要携带新的身份证来银行办理个人账户信息维护业务。以下哪项是大堂经理的最优回答?

A、 好的,这边为您填写相关业务单据,等待业务办理。

B、 先生,请随我到这边取号办理业务,同时建议您可以顺便下载一个我行的手机银行,以后如是需要维护个人账户信息,可以在上面选择修改维护,使得业务办理更便捷。

答案:B

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相关题目
出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a67d-c0f4-3e96df4ad900.html
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未经国务院征信业监督管理部门批准,擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的,由国务院征信业监督管理部门予以取缔,没收违法所得,并处()的罚款。

A. 5万元以上20万元以下

B. 5万元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 50万元以上100万元以下

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。

A. 按照操作规定不需保存

B. 专门保管

C. 保存至反洗钱调查工作结束

D. 永久保留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7a7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。

A. 30万元

B. 50万元

C. 80万

D. 100万元

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我最近有购房打算,想了解下你们银行的贷款政策,若是办理贷款业务需要提供什么材料?()

A. 身份证

B. 购房协议书

C. 收入证明

D. 工作证明

E. 已婚者需要提供结婚证书

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
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我手上有一张Ⅱ类账户银行卡,我想取点钱买东西,有什么取款限制吗?

A. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于5万元。

B. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于五千元,年累计金额不得高于10万元。

C. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于10万元。

D. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于20万元。

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有残障人士窗口的银行网点应安放键盘式密码输入器,以便于()客户使用。

A. 听力障碍

B. 视力障碍

C. 肢体障碍

D. 书写障碍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6777-c0f4-3e96df4ad900.html
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