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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户:这个单据我不会填,你帮我填一下单据吧。面对此种情况,大堂经理的最优回答是()。

A、 好的女士,我帮您填,但是需要您本人签名

B、 女士,单据填写只能你自己本人操作,我们不能帮忙

C、 不好意思女士,还是您自己填吧,不会的我来指导您

D、 不好意思女士,还是您自己填吧,这边可以给您一个单据填写模板,有什么疑问可以咨询工作人员

答案:D

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9fdb-c0f4-3e96df4ad900.html
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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e8a7-c0f4-3e96df4ad900.html
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停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,由()负责回收、销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8ea0-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6b3d-c0f4-3e96df4ad900.html
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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-daf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2016-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1eb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5c3e-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户:这个单据我不会填,你帮我填一下单据吧。面对此种情况,大堂经理的最优回答是()。

A、 好的女士,我帮您填,但是需要您本人签名

B、 女士,单据填写只能你自己本人操作,我们不能帮忙

C、 不好意思女士,还是您自己填吧,不会的我来指导您

D、 不好意思女士,还是您自己填吧,这边可以给您一个单据填写模板,有什么疑问可以咨询工作人员

答案:D

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相关题目
对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9fdb-c0f4-3e96df4ad900.html
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保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 接受监管机构的检查

D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

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停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,由()负责回收、销毁。

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 第三方机构

D. 公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8ea0-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

C. 资产状况

D. 日常交易行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6b3d-c0f4-3e96df4ad900.html
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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。

A. 收集

B. 存储

C. 使用

D. 加工

E. 公开

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商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2016-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1eb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。

A. 五万

B. 十万

C. 二十万

D. 三十万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5c3e-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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