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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户持我行借记卡首次购买理财前应()

A、 再次开立一张开户行为我支行的借记卡

B、 进行风险评估

C、 设置理财账户取款密码

D、 开通理财账户

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a40a-c0f4-3e96df4ad900.html
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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7576-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )1、在PowerPoint中创立和编辑的单页文档称为幻灯片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-eb04-c0f4-3e96df4ad900.html
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借贷业务中,借款人的限制包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-0d0a-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7164-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-33ea-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )12、母版以.potx为扩展名。
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9251-c0f4-3e96df4ad900.html
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本票的持票人未按照规定期限提示见票的,保留对出票人以外的前手的追索权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a446-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户持我行借记卡首次购买理财前应()

A、 再次开立一张开户行为我支行的借记卡

B、 进行风险评估

C、 设置理财账户取款密码

D、 开通理财账户

答案:B

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相关题目
对于客户请求大堂经理为其代理填写业务单据,大堂经理处理方式正确的是()。

A. 接受代理,为客户填写业务单据

B. 拒绝请求,要求客户自行填写或者通知其家属前来填写

C. 向其他客户发出请求,让其他客户为该客户填写业务单据

D. 严词拒绝客户请求,要求客户自行解决

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a40a-c0f4-3e96df4ad900.html
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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?

A. 立即向110报警,同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B. 为了保护银行财产安全,工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C. 迅速疏散客户,关闭营业网点的大门

D. 用温和的语气劝说歹徒转移注意力,趁机制服歹徒

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1、( )1、在PowerPoint中创立和编辑的单页文档称为幻灯片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-eb04-c0f4-3e96df4ad900.html
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借贷业务中,借款人的限制包括()。

A. 不得在1个贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款

B. 不得用贷款在有价证券、期货等方面从事投机经营

C. 不得采取欺诈手段骗取贷款

D. 不得向贷款人提供虚假的或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等

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中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理( )。

A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构

D. 其他应当重点监管的机构

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金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-33ea-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )12、母版以.potx为扩展名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-01a6-c0f4-3e96df4ad900.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。

A. 假装没有看见客户接近

B. 一边与同事聊天,一边回答客户问题

C. 以貌取人

D. 问话不答理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9251-c0f4-3e96df4ad900.html
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本票的持票人未按照规定期限提示见票的,保留对出票人以外的前手的追索权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a446-c0f4-3e96df4ad900.html
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