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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。

A、 915.00元

B、 30915.00元

C、 31830.00元

D、 1830.00元

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b6c1-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-bd5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )11、幻灯片的切换效果是在两张幻灯片之间切换时发的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ff9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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19、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在()选项卡中操作。( )
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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-03ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-31e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。

A、 915.00元

B、 30915.00元

C、 31830.00元

D、 1830.00元

答案:C

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相关题目
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b6c1-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()

A. 壹佰伍拾万元整

B. 玖百叁拾肆元玖角陆分

C. 叁仟伍百玖拾壹元肆角五分

D. 捌佰玖拾三万柒仟元整

E. 柒佰伍拾陆万玖仟肆佰元整

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1、( )11、幻灯片的切换效果是在两张幻灯片之间切换时发的。
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19、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在()选项卡中操作。( )

A. 文件

B. 开头

C. 插入

D. 设计

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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 三年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-03ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5236-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 移交金融监管机构处理

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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

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