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客户对我行假币鉴别结论存在争议,可以()。

A、 自收缴之日起5个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

B、 自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C、 自收缴之日起2个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

D、 自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
客户持30张100元、40张50元、50张20元、35张10元纸币来我行兑换,其中:100元纸币有10张可辨认面积为6/13,12张破损面积为4/9;50元有18张污损面积为2/7,20张破损面积为5/11;20元有16张污损面积为4/11,15张可辨认面积为4/9;10元有11张污损面积为1/6,15张可辨认面积为3/8,8张污损面积为2/13,其余无污损。客户可以兑换人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-d7a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-8391-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fb70-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8814-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7023-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在为一位客户办理借记卡开卡业务时,发现客户对其开户用途含糊其辞,预留的手机号码也非本人使用,对此状况,大堂经理应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-cb7c-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行发行第一套普通纪念币的时间是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-81a5-c0f4-3e96df4ad900.html
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我名下有一笔款项被有权机关冻结了,现在冻结已经超过冻结时效,我如何处理才能解冻我的账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d042-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户对我行假币鉴别结论存在争议,可以()。

A、 自收缴之日起5个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

B、 自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C、 自收缴之日起2个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

D、 自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

答案:B

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相关题目
客户持30张100元、40张50元、50张20元、35张10元纸币来我行兑换,其中:100元纸币有10张可辨认面积为6/13,12张破损面积为4/9;50元有18张污损面积为2/7,20张破损面积为5/11;20元有16张污损面积为4/11,15张可辨认面积为4/9;10元有11张污损面积为1/6,15张可辨认面积为3/8,8张污损面积为2/13,其余无污损。客户可以兑换人民币()。

A. 3240

B. 3390

C. 3340

D. 3190

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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?

A. 每日上班前,首先检查营业场所周围环境以及室内有无不安全迹象,检查各类自卫武器是否有效到位。

B. 营业期间,营业厅边门、后门、保险柜随时上锁。

C. 大堂经理要注意观察大厅内,是否有无可疑人员,可疑迹象,提高警惕。

D. 营业时间内,进出营业厅要严格执行互锁联动防尾随门管理办法。

E. 加强银行防爆防抢演练,提高处置恐怖事件的应急能力。

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fb70-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?

A. 建议您存个定期,定期利息高一些

B. 您自己看看这个册子,觉得哪种更合适就存哪种吧

C. 您可以选择投资,投资收益更高一些,我们近期推出了一款很好的投资产品

D. 请问您大概要存多少钱,大概什么时候取,我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8814-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行不得有下列哪些行为?()

A. 直接认购包销国债和其他政府债券行为

B. 向地方政府各级政府部门提供贷款

C. 向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款

D. 向任何单位和个人提供担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7023-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在为一位客户办理借记卡开卡业务时,发现客户对其开户用途含糊其辞,预留的手机号码也非本人使用,对此状况,大堂经理应当()。

A. 立即停止为其办理开卡业务

B. 要求客户明确告知真实开户理由

C. 要求客户将预留手机号码更改为自己实名办理的手机号码

D. 明确告知客户银行卡需本人使用,不可出租出借给其他人使用

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中国人民银行发行第一套普通纪念币的时间是()。

A. 1984年

B. 1985年

C. 1986年

D. 1987年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-81a5-c0f4-3e96df4ad900.html
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我名下有一笔款项被有权机关冻结了,现在冻结已经超过冻结时效,我如何处理才能解冻我的账户?

A. 需要有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续,解冻账户

B. 需要有权部门人员手持解冻通知书办理解冻手续,解冻账户

C. 需要有权部门人员需凭工作证办理解东结手续,解冻账户

D. 账户超过冻结时效,自动解冻

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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