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反洗钱反电诈和PPT题库

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客户收到定期到期利息16865元，该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取，请问客户该笔定期的利率是（）。（计算结果折算成百分比后保留两位小数）

A、 0.0315

B、 0.0345

C、 0.0375

D、 0.0415

答案：C

反洗钱反电诈和PPT题库

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（）等措施。

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反洗钱是金融机构的全员性义务。

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。

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我最近有购车打算，想了解下你行的贷款政策，办理车贷需要携带什么资料？

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按照现在的2年期存款基准利率上浮1.6%，客户168000元存2年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，两年期基准利率为2.52%）

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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

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大堂经理坚持（）的态度，客观理性的看待客户投诉，避免情绪冲动导致投诉升级。

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没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。（）

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银行业金融机构，为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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根据《反电信网络诈骗法》，反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有（）。

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反洗钱反电诈和PPT题库

客户收到定期到期利息16865元，该笔定期是客户是5年前存的捌万玖仟玖佰肆拾玖元整存整取，请问客户该笔定期的利率是（）。（计算结果折算成百分比后保留两位小数）

A、 0.0315

B、 0.0345

C、 0.0375

D、 0.0415

答案：C

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（）等措施。

A. 拒绝开户

B. 暂停开户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 暂停账户柜面业务

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反洗钱是金融机构的全员性义务。

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。

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我最近有购车打算，想了解下你行的贷款政策，办理车贷需要携带什么资料？

A. 借款人身份证

B. 工资流水证明

C. 借款人为已婚的需要出具结婚证

D. 与经销商签订的购车协议、合同或者购车意向书

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按照现在的2年期存款基准利率上浮1.6%，客户168000元存2年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，两年期基准利率为2.52%）

A. 8602.68元

B. 9821.95元

C. 176602.68元

D. 177821.95元

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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

A. 认为客户在无理取闹，并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点，并要求柜台查询后台扣费记录，告知客户真实扣费缘由

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大堂经理坚持（）的态度，客观理性的看待客户投诉，避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

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没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。（）

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根据《反电信网络诈骗法》，反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有（）。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

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