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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户通过手机银行将资金转到其网友账户,完成转账后,网友就将其拉黑,客户意识到可能是诈骗,来到银行网点要求追回资金,如果你是大堂经理,你该如何妥善处理这件事情?

A、 先安慰客户表示非常理解,若是换做自己也会非常着急;这种情况首先要报警处理,若是破案就能追回款项,不过这种可能性非常小;以后遇到这类情况要多加注意,现在我们也没办法

B、 先安慰客户表示非常理解,若是换做自己也会非常着急;这种诈骗已经完成,我们银行也无法追回;你看我们银行网点也都张贴了防范诈骗的提示语,你们都不看

C、 先协助客户报警备案处理,再安抚客户表示理解,同时向其说明使用手机银行的风险防范点,以后再遇到类似的涉及资金的可以先询问银行工作人员

D、 引导客户到贵宾室就坐,递上一杯茶,再向客户解释这种诈骗很常见,资金很难追回,可以先报警处理,看警察能不能破案,并建议客户注销手机银行

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-99e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融衍生产品的投资风险很高,适合偏好风险、追求高收益的投资者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0145-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1e24-c0f4-3e96df4ad900.html
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代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-92e1-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c507-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-6ee9-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-63e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-17ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户通过手机银行将资金转到其网友账户,完成转账后,网友就将其拉黑,客户意识到可能是诈骗,来到银行网点要求追回资金,如果你是大堂经理,你该如何妥善处理这件事情?

A、 先安慰客户表示非常理解,若是换做自己也会非常着急;这种情况首先要报警处理,若是破案就能追回款项,不过这种可能性非常小;以后遇到这类情况要多加注意,现在我们也没办法

B、 先安慰客户表示非常理解,若是换做自己也会非常着急;这种诈骗已经完成,我们银行也无法追回;你看我们银行网点也都张贴了防范诈骗的提示语,你们都不看

C、 先协助客户报警备案处理,再安抚客户表示理解,同时向其说明使用手机银行的风险防范点,以后再遇到类似的涉及资金的可以先询问银行工作人员

D、 引导客户到贵宾室就坐,递上一杯茶,再向客户解释这种诈骗很常见,资金很难追回,可以先报警处理,看警察能不能破案,并建议客户注销手机银行

答案:C

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相关题目
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-99e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融衍生产品的投资风险很高,适合偏好风险、追求高收益的投资者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0145-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
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代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。

A. 记过

B. 留用察看

C. 记大过

D. 撤职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-92e1-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在办理开户业务时,发现个人( )他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

A. 盗用

B. 冒用

C. 借用

D. 买卖

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c507-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。

A. 趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍

B. 年期交保费超过投保人家庭年收入的20%,或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%

C. 保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60

D. 保费额度大于或等于投保人保费预算的150%

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-63e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-17ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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