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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户携带多少以下的外币现钞出境,不需要申领《携带外汇出境许可证》?

A、 出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

B、 出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

C、 出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

D、 出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
中国人民银行为执行货币政策,可以运用的货币政策工具包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-79ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-8391-c0f4-3e96df4ad900.html
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我之后会收到一笔187万的拆迁款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f0a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我的银行卡丢了,里面有我买房子的钱,之前我已经打电话口头挂失了银行卡,现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法?(选择最优回答)
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1、( )21、双击以扩展名.PPT结尾的文件,可以启动PowerPoint应用程序。
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a5a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于投诉处理中对问题处理的表述,错误的是()。
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各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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题目内容
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单选题
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客户携带多少以下的外币现钞出境,不需要申领《携带外汇出境许可证》?

A、 出境人员携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

B、 出境人员携带不超过等值5000美元(不含5000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

C、 出境人员携带不超过等值10000美元(含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

D、 出境人员携带不超过等值10000美元(不含10000美元)的外币现钞出境的,无须申领《携带外汇出境许可证》

答案:A

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相关题目
中国人民银行为执行货币政策,可以运用的货币政策工具包括()。

A. 向商业银行提供贷款

B. 办理再贴现

C. 在公开市场上买卖国债

D. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-79ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?

A. 每日上班前,首先检查营业场所周围环境以及室内有无不安全迹象,检查各类自卫武器是否有效到位。

B. 营业期间,营业厅边门、后门、保险柜随时上锁。

C. 大堂经理要注意观察大厅内,是否有无可疑人员,可疑迹象,提高警惕。

D. 营业时间内,进出营业厅要严格执行互锁联动防尾随门管理办法。

E. 加强银行防爆防抢演练,提高处置恐怖事件的应急能力。

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我之后会收到一笔187万的拆迁款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?

A. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的91天的短期理财,年利率3.75%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元,到期可以得到(17483.46)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的153天的短期理财,年利率3.85%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元,到期可以得到(29784.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的185天的短期理财,年利率3.99%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(37817.54)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的271天的短期理财,年利率4.31%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元,到期可以得到(59840.51)元收益。(金额保留小数点后两位)

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客户:我的银行卡丢了,里面有我买房子的钱,之前我已经打电话口头挂失了银行卡,现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法?(选择最优回答)

A. 好的,请随我来这边为您填写相关业务办理单据。

B. 女士,请随我到这边取号办理业务,请放心,您已经口头挂失了,资金是无法划走的,我们现在为您挂失补办银行卡,不要心急。

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1、( )21、双击以扩展名.PPT结尾的文件,可以启动PowerPoint应用程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-122b-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1486-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

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银行和支付机构应当建立联系电话号码与( )的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

A. 个人身份证件姓名

B. 个人身份证件照片

C. 个人身份证件号码

D. 个人身份证件地址

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关于投诉处理中对问题处理的表述,错误的是()。

A. 投诉处理中,给出双方接受的解决问题的方案尤为重要。

B. 要提出多种解决方案供客户选择,同时多听取客户的意见,获取其认可和配合。

C. 在这个过程中要可以适当让步,但是一定坚持底线。

D. 对于个别客户非分要求,只要力所能及,要及时了结。

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各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aa8d-c0f4-3e96df4ad900.html
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