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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户在网点发生投诉时,()要及时将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,准备茶水,安抚情绪,耐心倾听、详细记录,积极做出正面解释、不与客户争论,避免矛盾升级,产生不良影响。

A、 柜面人员

B、 网点负责人

C、 保安

D、 大堂经理

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
在短期贷款到期()之前,贷款人应当向借款人发送还本付息通知单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6b87-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于投诉处理中对问题处理的表述,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c953-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我看着单据上有代理人相关信息填写,这是不是意味着我可以找人帮忙代理办理挂失补办银行卡业务啊。以下哪项是大堂经理最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cd23-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2eb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1650-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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投保机构未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收未交纳保费部分()的滞纳金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-90cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fd87-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aca2-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于服务突发事件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f4ea-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户在网点发生投诉时,()要及时将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,准备茶水,安抚情绪,耐心倾听、详细记录,积极做出正面解释、不与客户争论,避免矛盾升级,产生不良影响。

A、 柜面人员

B、 网点负责人

C、 保安

D、 大堂经理

答案:D

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相关题目
在短期贷款到期()之前,贷款人应当向借款人发送还本付息通知单。

A. 3日前

B. 一个星期前

C. 10日前

D. 一个月前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6b87-c0f4-3e96df4ad900.html
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关于投诉处理中对问题处理的表述,错误的是()。

A. 投诉处理中,给出双方接受的解决问题的方案尤为重要。

B. 要提出多种解决方案供客户选择,同时多听取客户的意见,获取其认可和配合。

C. 在这个过程中要可以适当让步,但是一定坚持底线。

D. 对于个别客户非分要求,只要力所能及,要及时了结。

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客户:我看着单据上有代理人相关信息填写,这是不是意味着我可以找人帮忙代理办理挂失补办银行卡业务啊。以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 是的,只要代理人出示两人的身份证件,知道相关账户的密码,可以帮忙代理办理挂失补办银行卡业务。

B. 不好意思,挂失业务可以由代理人办理,但是银行卡补办业务必须由本人前来银行,核实身份后方可办理补办业务。

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金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A. 记载客户身份信息、资料

B. 每笔交易的数据信息

C. 业务凭证

D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2eb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。( )

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖活动犯罪

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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投保机构未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收未交纳保费部分()的滞纳金。

A. 万分之二

B. 万分之三

C. 万分之五

D. 万分之六

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-90cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fd87-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊,我不太懂,怕填错单据,你帮我填下吧。(大堂经理选择最优答案)

A. 不好意思,女士,我们不能帮客户填写单据,请见谅。

B. 女士,不好意思,银行有相关规定,业务单据需要您自己填写,我这边可以给您一个填写模板,您可以按照模板填写相应内容。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aca2-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于服务突发事件的是()。

A. 单个营业网点受自然灾害破坏

B. 多个营业网点业务系统故障

C. 抢劫客户财产

D. 重大失实信息传播

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f4ea-c0f4-3e96df4ad900.html
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