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反洗钱反电诈和PPT题库
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每个网点应配备()。

A、 一名大堂经理

B、 至少一名大堂经理

C、 一名大堂引导员

D、 至少一名大堂引导员

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-6ee9-c0f4-3e96df4ad900.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-97a0-c0f4-3e96df4ad900.html
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我排队等待了这么久,结果这个VIP客户直接插队办理,怎么回事嘛?客户因他人插队引发不满情绪,此时作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-b319-c0f4-3e96df4ad900.html
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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-17ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
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银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5011-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c567-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

每个网点应配备()。

A、 一名大堂经理

B、 至少一名大堂经理

C、 一名大堂引导员

D、 至少一名大堂引导员

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。

A. 趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍

B. 年期交保费超过投保人家庭年收入的20%,或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%

C. 保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60

D. 保费额度大于或等于投保人保费预算的150%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-6ee9-c0f4-3e96df4ad900.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-97a0-c0f4-3e96df4ad900.html
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我排队等待了这么久,结果这个VIP客户直接插队办理,怎么回事嘛?客户因他人插队引发不满情绪,此时作为大堂经理该如何处理?()

A. 协调客户,耐心引导减少插队现象

B. 与主管商量增开柜台

C. 安抚客户情绪,让他耐心等待,稍后会给他尽快安排办理

D. 提醒柜面人员,加快业务办理速度

E. 加强分流引导,减少等待时间。

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使用中文大写填写票据出票日期时,应在“壹拾月”前面加“零”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3901-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-17ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?

A. 冻结通知书

B. 公安机关人员一证件

C. 公安机关人员二证件

D. 授权委托书

E. 裁定书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-8b82-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时,应当依照法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5011-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c567-c0f4-3e96df4ad900.html
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