A、 立即告知客户,该票据是假的,没收票据
B、 立即上报银行领导,制服客户,防止发生突发事件
C、 立即上报银行领导,并委婉询问客户票据的来源
D、 没收其票据,将客户列入银行黑名单
答案:C
A、 立即告知客户,该票据是假的,没收票据
B、 立即上报银行领导,制服客户,防止发生突发事件
C、 立即上报银行领导,并委婉询问客户票据的来源
D、 没收其票据,将客户列入银行黑名单
答案:C
A. 集中
B. 分散
C. 迅速
D. 缓慢
A. 口头方式
B. 电子方式
C. 纸质文件方式
D. 电话方式
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
A. 国务院
B. 中国银保监会
C. 中国银保监会派出机构
D. 中国人民银行
A. 代客办理开户业务
B. 代客领用或者使用网银证书
C. 代理客户领取转账支票
D. 代理客户买卖理财产品
A. 文件,翻开文件
B. 图标
C. 页眉或页脚
D. 动画
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 8年
A. Enter
B. F5
C. F6
D. 空格
A. 6
B. 12
C. 24
D. 36
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行承兑汇票
D. 商业承兑汇票