APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f93a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6952-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-55c5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1a25-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-bb59-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7f5a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1ba2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4bc4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
我的银行卡丢失了,我想要临时挂失我的银行卡,有哪些途径呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-954c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D、 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f93a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。

A. 拒绝开户

B. 暂停开户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 暂停账户柜面业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6952-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?

A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B. 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。

C. 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。

D. 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-55c5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?

A. 面对客户投诉,应迅速受理,绝不拖延。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情经过,给出解决方案。

E. 留下客户联系方式,后期回访客户询问客户对解决方案是否满意。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1a25-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A. 反洗钱行政管理

B. 金融市场管理

C. 征信管理

D. 反洗钱资金监测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-bb59-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
根据《存款保险条例》,存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()。

A. 30万元

B. 50万元

C. 80万

D. 100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bf03-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()

A. 未经客户申请,各级储蓄工作人员不得违规查询客户信息

B. 由于柜员日终结算发现错账,当班柜员在另外一名柜员授权下查询了客户相关信息

C. 加强司法查询的授权管理,非有权机关的查询,不得使用此查询功能

D. 查询信息不得随意通过全屏打印方式摘取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7f5a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

A. 董事、监事

B. 董事、监事、高级管理人员

C. 董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D. 董事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1ba2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。

A. 机构收益

B. 服务成本

C. 服务项目

D. 服务质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4bc4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
我的银行卡丢失了,我想要临时挂失我的银行卡,有哪些途径呢?

A. 电话挂失

B. 柜面临时挂失

C. ATM机挂失

D. 手机短信挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-954c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载