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反洗钱反电诈和PPT题库

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，（）可以对该银行实行接管。

A、国务院银行业监督管理机构

B、中国人民银行

C、国务院

D、中国银行业协会

答案：A

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

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银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（）相关个人银行账户的使用。

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2021年上半年，长沙已经连续下雨超过1个月，雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低，导致存放凭证和现金的仓库进水，部分现金已经被浸湿，而营业网点还有客户在等待办理业务，此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况？（）

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的，应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保（）。

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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

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持票人对前手的追索权，（）六个月不行使而消灭。

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

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以下属于银行重要空白凭证的是（）。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（）提交可疑交易报告。

题目内容

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，（）可以对该银行实行接管。

A、国务院银行业监督管理机构

B、中国人民银行

C、国务院

D、中国银行业协会

答案：A

相关题目

人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

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银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（）相关个人银行账户的使用。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

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A. 迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B. 第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救，尽快疏导客户撤离网点

C. 第一时间从营业网点正门转移凭证和现金，防止出现更大的损失

D. 疏散客户，等待消防员的到来，同时将凭证和现金的转移到安全的区域

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的，应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保（）。

A. 趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍

B. 年期交保费超过投保人家庭年收入的20%，或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%

C. 保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60

D. 保费额度大于或等于投保人保费预算的150%

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A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

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持票人对前手的追索权，（）六个月不行使而消灭。

A. 自票据到期日起

B. 自出票日起

C. 自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起

D. 自清偿日或者被提起诉讼之日起

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

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以下属于银行重要空白凭证的是（）。

A. 转账支票

B. 个人存单

C. 现金支票

D. 定期存折

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（）提交可疑交易报告。

A. 口头方式

B. 电子方式

C. 纸质文件方式

D. 电话方式

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