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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权,应当自取得之日起()内予以处分。

A、 6个月

B、 中国人民银行

C、 2年

D、 5年

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e96f-c0f4-3e96df4ad900.html
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5、PowerPoint中实现了哪三个区域的同步编辑()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b46e-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a167-c0f4-3e96df4ad900.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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()为单位结算账户的行政许可机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-208d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b872-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?
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客户打算在典阅银行办理1年期的定期存款,金额是405000元,其利率是在央行基准利率(2.05%)的基础上上浮0.05%,请问到期利息有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f55f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行开办II、III类户业务,有条件的可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权,应当自取得之日起()内予以处分。

A、 6个月

B、 中国人民银行

C、 2年

D、 5年

答案:C

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相关题目
洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e96f-c0f4-3e96df4ad900.html
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5、PowerPoint中实现了哪三个区域的同步编辑()(。

A. 菜单区

B. 大纲区

C. 幻灯片区

D. 备注区

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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?

A. 柜面

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 智能柜员机

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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理。

B. 好的,先生现在为您取号办理相关业务,同时建议您这边之后可以开通手机银行转账功能,开立手机银行,直接在手机银行上进行转账。

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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

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()为单位结算账户的行政许可机关。

A. 国务院

B. 中国银保监会

C. 中国银保监会派出机构

D. 中国人民银行

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银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。

A. 提示

B. 警告

C. 警示

D. 预警

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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 好的女士,这边马上为您取号。同时建议您可以签约我行的电费代扣业务,电费可以直接在银行卡扣除,不需要到银行网点办理,更加方便快捷。

B. 女士,请随我到这边填写业务办理相关单据。

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客户打算在典阅银行办理1年期的定期存款,金额是405000元,其利率是在央行基准利率(2.05%)的基础上上浮0.05%,请问到期利息有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 8306.65元

B. 8344.01元

C. 8505.00元

D. 8717.63元

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银行开办II、III类户业务,有条件的可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
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