APP下载

首页

财会金融

反洗钱反电诈和PPT题库

搜索

反洗钱反电诈和PPT题库

题目内容

(

单选题

)

商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A、 50%

B、 60%

C、 100%

D、 150%

答案：B

反洗钱反电诈和PPT题库

当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

点击查看题目

以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

点击查看题目

银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

点击查看题目

8、在为PowerPoint的演示文稿的文本加入动画效果时,艺术字体只能实现()(。

点击查看题目

商业银行销售理财产品，应当遵循（）原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。

点击查看题目

商业银行贷款资本充足率不得低于（）。

点击查看题目

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日其6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其柜面业务，支付机构应当暂停其部分业务。

点击查看题目

政策性银行、中资商业银行（不包括城市商业银行）、合资银行、外资银行、外国银行分行开办网上银行业务，由（）向中国人民银行总行申请。

点击查看题目

某些人总是会利用不正当手段制造假币，客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别，如果鉴别为假币，那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢？

点击查看题目

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱反电诈和PPT题库

商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A、 50%

B、 60%

C、 100%

D、 150%

答案：B

相关题目

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

点击查看答案

以下不属于大堂经理五声服务内容的是（）。

A. 这是您的银行卡，您收好

B. 您好，欢迎光临

C. 谢谢您，这是我们应该做的

点击查看答案

银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

点击查看答案

8、在为PowerPoint的演示文稿的文本加入动画效果时,艺术字体只能实现()(。

A. 整批发送

B. 按字发送

C. 按字母发送

D. 按顺序发送

点击查看答案

商业银行销售理财产品，应当遵循（）原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。

A. 风险防范

B. 风险回避

C. 风险匹配

D. 风险均摊

点击查看答案

商业银行贷款资本充足率不得低于（）。

A. 4.5%

B. 6%

C. 8%

D. 8.5%

点击查看答案

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日其6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其柜面业务，支付机构应当暂停其部分业务。

点击查看答案

政策性银行、中资商业银行（不包括城市商业银行）、合资银行、外资银行、外国银行分行开办网上银行业务，由（）向中国人民银行总行申请。

A. 各分行营业机构

B. 各支行营业网点

C. 其总行

点击查看答案

某些人总是会利用不正当手段制造假币，客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别，如果鉴别为假币，那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢？

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

D. 蓝色文件夹

点击查看答案

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）。

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

类似热门题库

2024年聊城西站冬季劳动安全考试（客运）