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反洗钱反电诈和PPT题库
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未经国务院征信业监督管理部门批准,擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的,由国务院征信业监督管理部门予以取缔,没收违法所得,并处()的罚款。

A、 5万元以上20万元以下

B、 5万元以上50万元以下

C、 20万元以上50万元以下

D、 50万元以上100万元以下

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6c61-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-17ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-12ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-14d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b636-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理标准坐姿,是坐满椅子的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-633b-c0f4-3e96df4ad900.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-88db-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-ed72-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

未经国务院征信业监督管理部门批准,擅自设立经营个人征信业务的征信机构或者从事个人征信业务活动的,由国务院征信业监督管理部门予以取缔,没收违法所得,并处()的罚款。

A、 5万元以上20万元以下

B、 5万元以上50万元以下

C、 20万元以上50万元以下

D、 50万元以上100万元以下

答案:B

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相关题目
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6c61-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-17ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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热情向已不耐烦的客户销售产品,争取更多的销售业绩。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-12ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-14d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时,现场无法办理完毕的,应当在( )个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b636-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理标准坐姿,是坐满椅子的()。

A. 三分之一

B. 三分之二

C. 二分之一

D. 四分之三

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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-88db-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?

A. 服务人员工作台面上无茶杯、手机、化妆品、香烟、打火机等私人物品;每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面,业务资料、凭证及现金及时收纳归位,坚持一笔一清,保持桌面整洁有序。客户视线范围内不应有手提包、鞋子等私人物品摆放,椅子靠背不得挂有衣物。

B. 营业网点水、电、气、火等方面无使用安全隐患,需配备灭火器等消防设施,且有明显标识,符合消防要求;设备机具布线安全、隐蔽、整齐。

C. 营业网点实行分区服务时,应根据营业厅实际情况采用悬挂灯箱、指示牌、平面分布图或其他方式,对各服务区进行明示;非对外营业区域有明显标识,办公楼与营业区域共享大厅的,在与办公区域互通处有明显提示。

D. 设置无障碍通道或相当功能服务设施,符合《银行业无障碍环境建设标准》,无安全隐患,通行顺畅,便于使用;公示求助电话或设置呼叫按钮,标识醒目,确保响应及时。

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