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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我的银行卡密码忘记了,我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是()。

A、 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B、 好的先生,现在为您取号办理相关业务

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d896-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
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《票据法》规定,汇票的汇款日期可以按照下列哪些形式进行记载?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9507-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人,银行有权实施( )的身份认证措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-fb1e-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。
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任何单位和个人发生洗钱活动,有权向( )举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7661-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cc2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,有下列哪些行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e513-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我的银行卡密码忘记了,我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是()。

A、 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B、 好的先生,现在为您取号办理相关业务

答案:B

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相关题目
金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d896-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b725-c0f4-3e96df4ad900.html
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《票据法》规定,汇票的汇款日期可以按照下列哪些形式进行记载?()

A. 定日付款

B. 见票即付

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9507-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人,银行有权实施( )的身份认证措施。

A. 多类别

B. 多步骤

C. 更全面

D. 更严格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-fb1e-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 1000元以上30000元以下

D. 50000元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8b91-c0f4-3e96df4ad900.html
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任何单位和个人发生洗钱活动,有权向( )举报。

A. 中国证券业监督管理委员会

B. 中国人民银行或者检查机关

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 上级主管单位或者所在单位领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7661-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cc2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条规定,有下列哪些行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金( )。

A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-bb0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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