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反洗钱反电诈和PPT题库
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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?

A、 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度

B、 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

C、 金融机构将收缴的假币完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

D、 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记制度

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
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“假币”印章应盖在假币的()位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-24f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-11fb-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理与人交谈时,视线应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6e0d-c0f4-3e96df4ad900.html
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若不能辨别票据是在被变造之前或者之后签章的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6640-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理:Can I help you? 客户:I'd like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6150-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f59f-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列说法中正确的是( )。
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递送名片时,要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-df5c-c0f4-3e96df4ad900.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-88db-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?

A、 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度

B、 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

C、 金融机构将收缴的假币完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

D、 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记制度

答案:A

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相关题目
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
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“假币”印章应盖在假币的()位置。

A. 背面中间

B. 背面安全线

C. 正面中间

D. 正面隐形面额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-24f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-11fb-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理与人交谈时,视线应()。

A. 自然注视对方眉骨与鼻梁三角区

B. 上下扫视对方

C. 不看着对方

D. 左顾右盼

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若不能辨别票据是在被变造之前或者之后签章的()。

A. 视同在变造之后签章

B. 视同在变造之前签章

C. 变造之前与之后的签章人负同等责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6640-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理:Can I help you? 客户:I'd like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息?

A. 客户想把硬币换成纸币。

B. 客户想把人民币兑换成美元。

C. 客户想把美元兑换成人民币。

D. 客户想把纸币换成硬币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6150-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。
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下列说法中正确的是( )。

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权

B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权

C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权

D. 以上说法都正确

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递送名片时,要注意()。

A. 保持名片或名片夹的清洁、平整

B. 名片可放在工作服上衣口袋里

C. 名片也可放在裤兜里

D. 递送名片时,应将名片放置手掌中,用拇指压住名片边缘,其余四指托住名片反面,名片的文字要正对对方,然后身体前倾,用双手递过去,以示尊重对方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-df5c-c0f4-3e96df4ad900.html
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构可依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

A. 刑事处分

B. 行政处分

C. 纪律处分

D. 经济处罚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-88db-c0f4-3e96df4ad900.html
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