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我手上有一张Ⅱ类账户银行卡,我想取点钱买东西,有什么取款限制吗?

A、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于5万元。

B、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于五千元,年累计金额不得高于10万元。

C、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于10万元。

D、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于20万元。

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c7a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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23、在PowerPoint中,超级链接一般不可以链接到()。( )
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5782-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整存款保险最高偿付限额,报()批准后公布执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-852a-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司打算在你们银行办理托付业务,需要提供哪些资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9de9-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有一张Ⅱ类账户银行卡,我想取点钱买东西,有什么取款限制吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d521-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1630-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%,客户185500元存一年,到期利息一共有多少?(定期存款一年期基准利率为2.1%,金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5d37-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我手上有一张Ⅱ类账户银行卡,我想取点钱买东西,有什么取款限制吗?

A、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于5万元。

B、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于五千元,年累计金额不得高于10万元。

C、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于10万元。

D、 Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于20万元。

答案:D

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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?

A. 横竖双号码

B. 雕刻凹版印刷

C. 胶印缩微文字

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c7a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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23、在PowerPoint中,超级链接一般不可以链接到()。( )

A. 文本文件的某一行

B. 幻灯片

C. 因特网上的某个文件

D. 图像文件

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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。

A. 规定期限

B. 适当期限

C. 最长期限

D. 最短期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5782-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整存款保险最高偿付限额,报()批准后公布执行。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 国务院

D. 全国人民代表大会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-852a-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司打算在你们银行办理托付业务,需要提供哪些资料?

A. 法人身份证

B. 代办人身份证

C. 代理协议

D. 授权委托书

E. 公司预留印鉴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9de9-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有一张Ⅱ类账户银行卡,我想取点钱买东西,有什么取款限制吗?

A. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于5万元。

B. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于五千元,年累计金额不得高于10万元。

C. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于10万元。

D. Ⅱ类户取款、消费、缴费和向非绑定账户转出资金日累计金额不得高于1万元,年累计金额不得高于20万元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d521-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%,客户185500元存一年,到期利息一共有多少?(定期存款一年期基准利率为2.1%,金额保留小数点后两位)

A. 3965.62元

B. 4596.69元

C. 189465.62元

D. 190096.69元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5d37-c0f4-3e96df4ad900.html
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