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反洗钱反电诈和PPT题库
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我想提前结清银行的房贷,如是提前还款,有什么影响吗?

A、 大堂经理:建议您可以去我行零售信贷部了解相关的内容。

B、 大堂经理:建议您可以去我行公司业务部了解相关的内容。

C、 大堂经理:建议您可以去我行理财服务区了解相关的内容。

D、 大堂经理:建议您可以去我行厅堂服务区了解相关的内容。

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f1ee-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行客户姜女士前来银行办理银行卡密码修改业务,在办理业务时,柜员发现客户出示的身份证已经过期,柜员因此拒绝为客户办理业务。姜女士对不能办理业务的原因不甚明白,不愿意离开银行,柜员示意大堂经理前面来处理,此时大堂经理该如何向客户解释?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-498f-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1ba2-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b725-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有几张污损币,想问下你们银行工作人员,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币?
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金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-36b4-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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我打算存款5万元整,但是我现在这边只有4万元,我打算去其他银行取款1万元,你先帮我保管下这4万元吧。此时大堂经理的最优回答是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aed2-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

我想提前结清银行的房贷,如是提前还款,有什么影响吗?

A、 大堂经理:建议您可以去我行零售信贷部了解相关的内容。

B、 大堂经理:建议您可以去我行公司业务部了解相关的内容。

C、 大堂经理:建议您可以去我行理财服务区了解相关的内容。

D、 大堂经理:建议您可以去我行厅堂服务区了解相关的内容。

答案:A

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相关题目
对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送( )。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f1ee-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行客户姜女士前来银行办理银行卡密码修改业务,在办理业务时,柜员发现客户出示的身份证已经过期,柜员因此拒绝为客户办理业务。姜女士对不能办理业务的原因不甚明白,不愿意离开银行,柜员示意大堂经理前面来处理,此时大堂经理该如何向客户解释?

A. 没办法,这是规定。

B. 不行就是不行。

C. 中国人民银行规定,办理业务是必须要提供有效身份证件,给您造成麻烦,非常抱歉,也请您谅解。

D. 您还是赶紧补办身份证吧。

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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

A. 董事、监事

B. 董事、监事、高级管理人员

C. 董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D. 董事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-1ba2-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b725-c0f4-3e96df4ad900.html
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我手上有几张污损币,想问下你们银行工作人员,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于多少平方毫米是不宜流通的人民币?

A. 60

B. 80

C. 100

D. 150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d26b-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 票据贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-36b4-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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我打算存款5万元整,但是我现在这边只有4万元,我打算去其他银行取款1万元,你先帮我保管下这4万元吧。此时大堂经理的最优回答是()。

A. 谢谢您的信任,好的,这边可以给您收据,保管现金

B. 不好意思先生,谢谢您的信任,但是银行不能给客户保管现金,建议您先行办理现金存款业务,稍后再去其他银行取款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-aed2-c0f4-3e96df4ad900.html
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