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反洗钱反电诈和PPT题库
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我行对公客户打算办理对公定期存款业务,现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%,客户1130000元存一年,到期本息一共有多少?(对公定期存款一年期基准利率2.25%,金额保留小数点后两位)

A、 25501.28元

B、 26187.75元

C、 1155501.28元

D、 1156187.75元

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7ca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1a25-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控。
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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?
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完全民事行为能力人是指()。
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b4e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告,并配合反洗钱调查。
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一天,网点迎来了一位非常焦急的客户,经了解,原来是他的定期存单不慎遗失了,此时,大堂经理该如何帮助他解决问题?()
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对于“涉案账户”,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复( )。
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我行对公客户打算办理对公定期存款业务,现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%,客户1130000元存一年,到期本息一共有多少?(对公定期存款一年期基准利率2.25%,金额保留小数点后两位)

A、 25501.28元

B、 26187.75元

C、 1155501.28元

D、 1156187.75元

答案:D

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相关题目
如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。

A. 5;3

B. 5;2

C. 3;3

D. 3; 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7ca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?

A. 面对客户投诉,应迅速受理,绝不拖延。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情经过,给出解决方案。

E. 留下客户联系方式,后期回访客户询问客户对解决方案是否满意。

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银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控。

A. 柜面

B. 非柜面

C. 超级柜台

D. 其他

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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?

A. 横竖双号码

B. 雕刻凹版印刷

C. 胶印缩微文字

D. 镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6047-c0f4-3e96df4ad900.html
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完全民事行为能力人是指()。

A. 18周岁以上,可以独立实施民事法律行为的公民

B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

D. 16周岁以上的公民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接听电话时有客户到访,应先示意客户稍等,尽快结束通话,或让其他同事接待客户。通话结束后,应先向客户致歉“对不起,让您久等了”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b4e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-087b-c0f4-3e96df4ad900.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告,并配合反洗钱调查。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

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一天,网点迎来了一位非常焦急的客户,经了解,原来是他的定期存单不慎遗失了,此时,大堂经理该如何帮助他解决问题?()

A. 立刻挂失

B. 补发新存单

C. 报警

D. 找报社声明

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对于“涉案账户”,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复( )。

A. 涉案账户业务

B. 名下所有账户业务

C. 除涉案账户外的其他账户业务

D. 以上都不对

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