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反洗钱反电诈和PPT题库
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下列民事权利不属于形成权的是()。

A、 抵押权

B、 追认权

C、 撤销权

D、 解除权

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-64ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c732-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-05a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint是()家族中的一员。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-4a6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行大堂经理的工作内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0afc-c0f4-3e96df4ad900.html
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任,前款行为尚不构成犯罪的,( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7733-c0f4-3e96df4ad900.html
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9578-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换,其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8,50元有30张污损面积为2/9,5元有17张污损面积为5/11,其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务,到期后客户可以收到本息和为()。(3年期整存整取利率为3.25%,单利计息)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e204-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2c91-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

下列民事权利不属于形成权的是()。

A、 抵押权

B、 追认权

C、 撤销权

D、 解除权

答案:A

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相关题目
票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()

A. 票据付款人

B. 票据收款人

C. 出票日期

D. 付款金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-64ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c732-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A. 税务机关

B. 工商行政管理机关

C. 产品质量监督管理机关

D. 物价管理机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-05a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint是()家族中的一员。( )

A. Linux

B. Windows

C. Office

D. Word

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-4a6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行大堂经理的工作内容包括()。

A. 协助管理和督导银行事务,纠正违反规范化服务标准的现象

B. 保持卫生环境,维持营业秩序,及时报告异常情况

C. 迎送客户,询问客户需求

D. 处理与管辖行会计部门的内部往来业务

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任,前款行为尚不构成犯罪的,( )?

A. 由公安机关处十日以上十五日以下拘留

B. 没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款

D. 由公安机关处二十日以上二十五日以下拘留

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。

A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后,应当至少保存5年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9578-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金30张100元、50张50元、30张20元、30张5元纸币来我行兑换,其中100元有一半数量的纸币污损面积为5/8,50元有30张污损面积为2/9,5元有17张污损面积为5/11,其余纸币无任何污损。客户将兑换后得到的现金作为本金办理了3年的整存整取业务,到期后客户可以收到本息和为()。(3年期整存整取利率为3.25%,单利计息)

A. 4707.5

B. 5166.48

C. 5989.61

D. 5457.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e204-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

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