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反洗钱反电诈和PPT题库
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下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A、 税务机关

B、 工商行政管理机关

C、 产品质量监督管理机关

D、 物价管理机关

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f56b-c0f4-3e96df4ad900.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-ce3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4484-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-bd5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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一名异地户籍的男子来我网点办理开卡业务,发现该男子在我行已有三张借记卡,工作人员主动询问其开户目的时,支支吾吾说不清楚,大堂经理如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e143-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-85e6-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

下列选项中,哪个机构有向银行查询、冻结、扣划单位存款的权力?

A、 税务机关

B、 工商行政管理机关

C、 产品质量监督管理机关

D、 物价管理机关

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f56b-c0f4-3e96df4ad900.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-ce3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录()。

A. 身份资料,自业务关系结束之日起至少5年

B. 身份资料,自业务关系建立之日起至少5年

C. 交易记录,自交易中止之日起至少5年

D. 交易记录,自交易发生之日起至少5年

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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。

A. 915.00元

B. 30915.00元

C. 31830.00元

D. 1830.00元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在填写支票的时候,发现不同的客户有不同的写法,下面几组中文大写中哪些是正确的呢?()

A. 壹佰伍拾万元整

B. 玖百叁拾肆元玖角陆分

C. 叁仟伍百玖拾壹元肆角五分

D. 捌佰玖拾三万柒仟元整

E. 柒佰伍拾陆万玖仟肆佰元整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-bd5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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一名异地户籍的男子来我网点办理开卡业务,发现该男子在我行已有三张借记卡,工作人员主动询问其开户目的时,支支吾吾说不清楚,大堂经理如何处理?()

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户

E. 核对客户的工作单位是否是本地企业,如工作单位不是本地企业,需提供相应的辅助证明

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-85e6-c0f4-3e96df4ad900.html
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