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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A、 一次

B、 两次

C、 三次

D、 五次

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
递送名片时,要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-df5c-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户风险特征由以下哪三个方面构成?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2356-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f59f-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c2b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2650-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:这个单据我不会填,你帮我填一下单据吧。面对此种情况,大堂经理的最优回答是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-d33c-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-11e9-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( ),对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a1c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-ed72-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我的银行卡丢了,里面有我买房子的钱,之前我已经打电话口头挂失了银行卡,现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法?(选择最优回答)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cb7b-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A、 一次

B、 两次

C、 三次

D、 五次

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
递送名片时,要注意()。

A. 保持名片或名片夹的清洁、平整

B. 名片可放在工作服上衣口袋里

C. 名片也可放在裤兜里

D. 递送名片时,应将名片放置手掌中,用拇指压住名片边缘,其余四指托住名片反面,名片的文字要正对对方,然后身体前倾,用双手递过去,以示尊重对方

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客户风险特征由以下哪三个方面构成?()

A. 客户风险偏好

B. 客户风险认知度

C. 客户风险承受能力

D. 客户资产规模

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2356-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f59f-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?

A. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按1元折成份额存入客户理财账户

B. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按开放期结束日(T日)的产品单位净值折成份额存入客户理财账户

C. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按分红日当日净值折成份额存入客户理财账户

D. 个人人民币理财产品的红利再投指系统于分红日将所分金额按产品成立日的净值折成份额存入客户理财账户

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银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()

A. 当发生火灾时,当班人员要迅速判明火情,部门经理要指挥员工根据火因、部位不同而采取不同的灭火方法

B. 如火势过大时,大堂经理要临危不乱,按照防火应急预案,指挥当班人员立即拨打火警电话119和现场报警器求救

C. 快速疏散客户,保证客户安全

D. 火灾扑灭后,保卫人员要立即组织人员维持现场秩序,提高警惕,防止有坏人趁火打劫

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客户:这个单据我不会填,你帮我填一下单据吧。面对此种情况,大堂经理的最优回答是()。

A. 好的女士,我帮您填,但是需要您本人签名

B. 女士,单据填写只能你自己本人操作,我们不能帮忙

C. 不好意思女士,还是您自己填吧,不会的我来指导您

D. 不好意思女士,还是您自己填吧,这边可以给您一个单据填写模板,有什么疑问可以咨询工作人员

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根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?

A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等

B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,对监测识别的异常账户、可疑交易,根据风险情况,采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施

C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测

D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( ),对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

A. 审慎原则

B. 公平公正原则

C. 谁发展谁负责原则

D. 了解你的客户原则

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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?

A. 服务人员工作台面上无茶杯、手机、化妆品、香烟、打火机等私人物品;每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面,业务资料、凭证及现金及时收纳归位,坚持一笔一清,保持桌面整洁有序。客户视线范围内不应有手提包、鞋子等私人物品摆放,椅子靠背不得挂有衣物。

B. 营业网点水、电、气、火等方面无使用安全隐患,需配备灭火器等消防设施,且有明显标识,符合消防要求;设备机具布线安全、隐蔽、整齐。

C. 营业网点实行分区服务时,应根据营业厅实际情况采用悬挂灯箱、指示牌、平面分布图或其他方式,对各服务区进行明示;非对外营业区域有明显标识,办公楼与营业区域共享大厅的,在与办公区域互通处有明显提示。

D. 设置无障碍通道或相当功能服务设施,符合《银行业无障碍环境建设标准》,无安全隐患,通行顺畅,便于使用;公示求助电话或设置呼叫按钮,标识醒目,确保响应及时。

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客户:我的银行卡丢了,里面有我买房子的钱,之前我已经打电话口头挂失了银行卡,现在你们赶紧给我挂失补办吧。以下哪项是大堂经理正确做法?(选择最优回答)

A. 好的,请随我来这边为您填写相关业务办理单据。

B. 女士,请随我到这边取号办理业务,请放心,您已经口头挂失了,资金是无法划走的,我们现在为您挂失补办银行卡,不要心急。

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