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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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以下哪一项不符合大堂经理着装（）。

A、着统一行服

B、男职员穿黑色皮鞋

C、男职员穿深色袜子

D、女职员穿休闲鞋

答案：D

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第五套人民纸币正面右上方有一装饰图案，1999版纸币将票面置于与眼睛接近平行的位置，面对光源作平面旋转45度或90度角，可看到隐性的面额数字字样。后续的哪些版本和面额的纸币取消了该项防伪特征？（）

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《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。

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我近期有购房打算，想了解下你行的贷款业务，办理银行房屋贷款业务，一般需要携带什么资料？

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自2019年6月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

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银行应根据存款人（）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

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商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

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个人通过（）采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时，如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

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金融机构通过储蓄窗口以普通纪念币的面值出售给群众，可以以不高于纪念币面值20%的价格出售。（）

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

以下哪一项不符合大堂经理着装（）。

A、着统一行服

B、男职员穿黑色皮鞋

C、男职员穿深色袜子

D、女职员穿休闲鞋

答案：D

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A. 2015版50元

B. 2019版50元

C. 2019版100元

D. 2019版10元

E. 2020版5元

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A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 公安部

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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。

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我近期有购房打算，想了解下你行的贷款业务，办理银行房屋贷款业务，一般需要携带什么资料？

A. 居民身份证

B. 工资流水证明

C. 已婚人士需要携带结婚证

D. 银行卡

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银行应根据存款人（）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

C. 资产状况

D. 日常交易行为

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商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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A. 数字证书

B. 纸质证书

C. 电子签名

D. 亲笔签名

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金融机构通过储蓄窗口以普通纪念币的面值出售给群众，可以以不高于纪念币面值20%的价格出售。（）

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