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银行大堂经理向客户致歉的文明用语中，不包括下列哪项？

A、 抱歉，让您久等了

B、 先生，这里是无烟场所，谢谢合作

C、 手续不全，请您下次再来

D、 不好意思

答案：C

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大堂经理在业务分流、客户引导过程中，要问候来我行的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-741f-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c796-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据存款人（ ）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（ ）。
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客户即将有一笔12万元的理财到期，接下来客户准备在购买理财与定期之间进行选择，请帮助客户选择到期收益更高的产品（）。（理财：273天，到期收益3.75%；定期：2年，利率3.45%。计算结果保留两位小数。）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-014f-c0f4-3e96df4ad900.html
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（ ）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
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我行对公客户打算办理对公定期存款业务，现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%，客户1130000元存一年，到期本息一共有多少？（对公定期存款一年期基准利率2.25%，金额保留小数点后两位）
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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载（）。
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户；银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作，为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行大堂经理向客户致歉的文明用语中，不包括下列哪项？

A、 抱歉，让您久等了

B、 先生，这里是无烟场所，谢谢合作

C、 手续不全，请您下次再来

D、 不好意思

答案：C

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相关题目
大堂经理在业务分流、客户引导过程中，要问候来我行的（）。

A. 贵宾客户

B. 重要客户

C. 老龄客户

D. 每位客户

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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。
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银行应根据存款人（ ）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

C. 资产状况

D. 日常交易行为

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（ ）。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

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客户即将有一笔12万元的理财到期，接下来客户准备在购买理财与定期之间进行选择，请帮助客户选择到期收益更高的产品（）。（理财：273天，到期收益3.75%；定期：2年，利率3.45%。计算结果保留两位小数。）

A. 定期收益更高，为8280.00元

B. 理财收益更高，为3365.75元

C. 理财收益更高，为3412.50

D. 定期收益更高，为4140.00元

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（ ）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-97de-c0f4-3e96df4ad900.html
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我行对公客户打算办理对公定期存款业务，现在的一年期存款利率在基准利率上上浮3%，客户1130000元存一年，到期本息一共有多少？（对公定期存款一年期基准利率2.25%，金额保留小数点后两位）

A. 25501.28元

B. 26187.75元

C. 1155501.28元

D. 1156187.75元

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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载（）。

A. 出票后定期付款

B. 见票即付

C. 口头约定付款

D. 定日付款

E. 见票后定期付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-06cd-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户；银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作，为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
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