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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户,应该如何处理?

A、 不给客户开立账户,直接请他离开

B、 继续帮助客户填写资料,待开立账户后报告合规部

C、 继续帮助客户填写资料,让柜员拒绝为其办理业务

D、 不给客户开立账户,并将该情况报告分行合规部和保卫部

答案:D

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以下属于服务突发事件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f4ea-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国银行单位存款类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a699-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的身份基本信息涉及客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7311-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f704-c0f4-3e96df4ad900.html
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我有很多二三类账户,我不想持有那么多凭证了,打算将其中一部分Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户,Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户有什么规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-b8e9-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d757-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于保证消灭的事由的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d1cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行之前来我们社区宣传个人存款账户安全管理知识,但是我还是不清楚个人存款账户有哪些,你能告诉我吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5c24-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f97b-c0f4-3e96df4ad900.html
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银保监会制定《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》文件遵循的基本原则包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0517-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户,应该如何处理?

A、 不给客户开立账户,直接请他离开

B、 继续帮助客户填写资料,待开立账户后报告合规部

C、 继续帮助客户填写资料,让柜员拒绝为其办理业务

D、 不给客户开立账户,并将该情况报告分行合规部和保卫部

答案:D

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相关题目
以下属于服务突发事件的是()。

A. 单个营业网点受自然灾害破坏

B. 多个营业网点业务系统故障

C. 抢劫客户财产

D. 重大失实信息传播

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f4ea-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国银行单位存款类型包括()。

A. 单位保证金存款

B. 单位协定存款

C. 单位活期存款

D. 单位通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a699-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的身份基本信息涉及客户( )。

A. 姓名、性别、国籍、职业

B. 联系方式

C. 家庭成员基本信息

D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7311-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?

A. 为客户办理取号业务,告知客户需要携带的资料,引导客户到填单台填写相关单据

B. 直接为客户填写单据

C. 请客户直接到柜台问对公业务柜员

D. 请客户坐着等待

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我有很多二三类账户,我不想持有那么多凭证了,打算将其中一部分Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户,Ⅱ类账户和Ⅲ类账户销户有什么规定吗?

A. 通过电子渠道办理无实体介质的Ⅲ类户销户,其余额将转入其名下有实体介质的II类户

B. 在柜面办理Ⅲ类户销户时,其余额将自动转入其绑定的Ⅰ类户或信用卡账户

C. 有实体介质的Ⅱ类户销户时,其余额可以现金方式支付

D. 通过银行电子渠道可对其名下的无实体介质的Ⅱ类户进行销户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-b8e9-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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下列属于保证消灭的事由的有()。

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d1cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行之前来我们社区宣传个人存款账户安全管理知识,但是我还是不清楚个人存款账户有哪些,你能告诉我吗?()

A. 活期存款账户

B. 定期存款账户

C. 定活两便存款账户

D. 通知存款账户

E. 零存整取账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5c24-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f97b-c0f4-3e96df4ad900.html
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银保监会制定《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》文件遵循的基本原则包括()。

A. 市场决定,政府引导

B. 平等协商,确保质量

C. 公开透明,动态调整

D. 加强管理,加快转型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0517-c0f4-3e96df4ad900.html
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