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银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A、 3万元;2万美元

B、 3万元;1万美元

C、 5万元;1万美元

D、 5万元;2万美元

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
36、单击“表格工具”下“布局”选项卡“合并”组中的()按钮,可以将一个单元格变为两个。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a275-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司账户上的150万元闲置资金,打算将其存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?(一年期基准利率为2.1%)
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我的银行卡丢失了,我想要临时挂失我的银行卡,有哪些途径呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-954c-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0488-c0f4-3e96df4ad900.html
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我看到你们银行定期储蓄有活动,现在我有一笔资金,金额为145000元,定期时限最长为3年,央行1年定期基准利率是2.21%,2年定期基准利率是2.36%,3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后,我能获得的最大收益是多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c9ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d38c-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-aab3-c0f4-3e96df4ad900.html
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完全民事行为能力人是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-97a0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。

A、 3万元;2万美元

B、 3万元;1万美元

C、 5万元;1万美元

D、 5万元;2万美元

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
36、单击“表格工具”下“布局”选项卡“合并”组中的()按钮,可以将一个单元格变为两个。( )

A. 绘制表格

B. 框线

C. 合并单元格

D. 拆分单元格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a275-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司账户上的150万元闲置资金,打算将其存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?(一年期基准利率为2.1%)

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.70)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.74)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.75)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.76)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

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我的银行卡丢失了,我想要临时挂失我的银行卡,有哪些途径呢?

A. 电话挂失

B. 柜面临时挂失

C. ATM机挂失

D. 手机短信挂失

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0488-c0f4-3e96df4ad900.html
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我看到你们银行定期储蓄有活动,现在我有一笔资金,金额为145000元,定期时限最长为3年,央行1年定期基准利率是2.21%,2年定期基准利率是2.36%,3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后,我能获得的最大收益是多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c9ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d38c-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构负责管理和运用存款保险基金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-aab3-c0f4-3e96df4ad900.html
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完全民事行为能力人是指()。

A. 18周岁以上,可以独立实施民事法律行为的公民

B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

D. 16周岁以上的公民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-97a0-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-fb6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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