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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行发生假币误付行为涉及假外币的,处以()罚款。

A、 1000元以内

B、 1000元以上1万元以下

C、 1000元以上3万元以下

D、 3万元以上5万元以下

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
自然人客户的有效身份证件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-753a-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于潜在贵宾客户特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f700-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )16、在PowerPoint中,制作好的幻灯片可直接放映,也可以用打印机打印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-08e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c593-c0f4-3e96df4ad900.html
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特定自然人客户包括外国政要、国际组织的高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e0d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-daf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》明确,业务部门承担洗钱风险管理的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a5c3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行应在不晚于大额存单发行、提前支取、赎回、兑付发生日的次一工作日日终,向()报备大额存单相关发行信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-80ab-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行发生假币误付行为涉及假外币的,处以()罚款。

A、 1000元以内

B、 1000元以上1万元以下

C、 1000元以上3万元以下

D、 3万元以上5万元以下

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-753a-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列不属于潜在贵宾客户特征的是()。

A. 大额存取现金或汇款

B. 大额存款的挂失

C. 存在大量信用卡逾期记录

D. 购买理财产品或基金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f700-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )16、在PowerPoint中,制作好的幻灯片可直接放映,也可以用打印机打印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-08e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?

A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度

B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c593-c0f4-3e96df4ad900.html
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特定自然人客户包括外国政要、国际组织的高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e0d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的()等。

A. 收集

B. 存储

C. 使用

D. 加工

E. 公开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-daf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》明确,业务部门承担洗钱风险管理的( )。

A. 最终责任

B. 监督责任

C. 实施责任

D. 直接责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a5c3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行应在不晚于大额存单发行、提前支取、赎回、兑付发生日的次一工作日日终,向()报备大额存单相关发行信息。

A. 中国银行业协会

B. 中国人民银行

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 全国银行间同业拆借中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-80ab-c0f4-3e96df4ad900.html
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