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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行柜员在业务办理的过程中,经常遇到残损币的兑换,以下关于残损币兑换说法错误的是()。

A、 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

B、 兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付三分

C、 残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D、 凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换

答案:B

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客户风险特征由以下哪三个方面构成?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-2356-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6b3d-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行贷款,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-23ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于黑名单中的单位,收单机构已经拓展为特约商户的,应当自被列入黑名单之日起( )内予以清退。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ff7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )26、在PowerPoint中,幻灯片背景设置好后,通过重新设置可以改变背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1c56-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b00d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在引导客户上楼时,大堂经理最佳的站位是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-732c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()或者()处置非法集资牵头部门组织调查认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e7ec-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理与人交谈时,视线应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6e0d-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行柜员在业务办理的过程中,经常遇到残损币的兑换,以下关于残损币兑换说法错误的是()。

A、 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

B、 兑付额不足一分的,不予兑换;五分按半额兑换的,兑付三分

C、 残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D、 凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换

答案:B

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相关题目
客户风险特征由以下哪三个方面构成?()

A. 客户风险偏好

B. 客户风险认知度

C. 客户风险承受能力

D. 客户资产规模

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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

C. 资产状况

D. 日常交易行为

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商业银行贷款,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-23ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于黑名单中的单位,收单机构已经拓展为特约商户的,应当自被列入黑名单之日起( )内予以清退。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ff7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )26、在PowerPoint中,幻灯片背景设置好后,通过重新设置可以改变背景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1c56-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A. 审慎调查制度

B. 审慎核实机制

C. 面对面调查制度

D. 尽职调查制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b00d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在引导客户上楼时,大堂经理最佳的站位是()。

A. 走在客户后面

B. 走在客户前面

C. 让客户走在楼梯间左侧,自己走在右侧

D. 让客户走在楼梯间右侧,自己走在左侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-732c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()或者()处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

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大堂经理与人交谈时,视线应()。

A. 自然注视对方眉骨与鼻梁三角区

B. 上下扫视对方

C. 不看着对方

D. 左顾右盼

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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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