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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。

A、 机构收益

B、 服务成本

C、 服务项目

D、 服务质量

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )9、在PowerPoint中,可以设定放映方式,让计算机自动循环播放演示文稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fbb4-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?
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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b8e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-87a3-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-35a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交最近()的财务会计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-866e-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-24b2-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。

A、 机构收益

B、 服务成本

C、 服务项目

D、 服务质量

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。

A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

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1、( )9、在PowerPoint中,可以设定放映方式,让计算机自动循环播放演示文稿。
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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?

A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B. 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。

C. 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。

D. 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。

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金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
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以下大堂经理符合服务规范的是()。

A. 双手递水给客户

B. 认真、细心指导客户填写单据

C. 全程微笑服务

D. 对客户提出的咨询置之不理

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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。
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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。()
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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交最近()的财务会计报告。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-866e-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

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