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反洗钱反电诈和PPT题库

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银行收缴了客户一张假币，客户对此有异议，想拿回假币，此时大堂经理该如何处理？（选择最优项）

A、告知客户这是人民银行规定的，收缴的假币不能归还客户，要上交中国人民银行统一销毁。

B、告诉客户假币不能归还，但若是对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

答案：B

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客户购买了20万我行270天的理财产品，预期收益率为4.85%，到期后客户可以收到本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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根据中华人民共和国第268号国务院令，中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套（1999年版）人民币100元券。（）

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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，情节严重的，并处( )以下拘留。

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）为客户办理业务。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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不良贷款包括（）。

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的（）原则。

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客户来到银行网点，称其中奖了，需要缴纳税款到某账户，要求银行为其办理转账业务，柜面人员听后察觉异常，告知客户疑似电信诈骗，客户不解，要求继续转账，柜面人员将此种情况告诉大堂经理，作为大堂经理该如何应对此种情况？（）

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客户收到年终奖金20万元（已缴纳个人所得税），准备存我行3年期大额存单，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.50%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以（），不得违反规定向任何单位和个人提供。

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单选题

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银行收缴了客户一张假币，客户对此有异议，想拿回假币，此时大堂经理该如何处理？（选择最优项）

A、告知客户这是人民银行规定的，收缴的假币不能归还客户，要上交中国人民银行统一销毁。

答案：B

相关题目

客户购买了20万我行270天的理财产品，预期收益率为4.85%，到期后客户可以收到本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

A. 7275.34元

B. 272750.25元

C. 207275元

D. 207175.34元

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根据中华人民共和国第268号国务院令，中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套（1999年版）人民币100元券。（）

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A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

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A. 中止

B. 终止

C. 停止

D. 继续

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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不良贷款包括（）。

A. 呆滞贷款

B. 逾期贷款

C. 关注贷款

D. 呆账贷款

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A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

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A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险

B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理

C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来

D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件

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A. 221315

B. 221000

C. 231500

D. 206090

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A. 封存

B. 保密

C. 监控

D. 保存

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