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反洗钱反电诈和PPT题库

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银行业金融机构对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A、 1

B、 3

C、 5

D、 10

答案：C

反洗钱反电诈和PPT题库

银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台，充分披露（）等内容。

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存款人死亡后继承人申请挂失的，须严格审查继承人由（）以上（）签发的继承权证明，或县级人民法院签发的继承权判决书，无误后方可办理。

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我们公司打算办理对公定期存款，现在的对公定期储蓄存款利率是按照现在的对公一年期存款基准利率上浮3%，我公司951.8万元存一年，到期利息一共有多少？（对公定期存款一年期利率2.25%,，金额保留小数点后两位）

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

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对于“涉案账户”，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复（）。

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在引导客户上楼时，大堂经理最佳的站位是（）。

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各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷，用手指触摸有明显凹凸感。（）

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中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具包括（）。

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自然人客户的身份基本信息涉及客户（）。

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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

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反洗钱反电诈和PPT题库

银行业金融机构对于客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A、 1

B、 3

C、 5

D、 10

答案：C

相关题目

银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台，充分披露（）等内容。

A. 产品类型

B. 风险等级

C. 合格投资者范围

D. 收费标准

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存款人死亡后继承人申请挂失的，须严格审查继承人由（）以上（）签发的继承权证明，或县级人民法院签发的继承权判决书，无误后方可办理。

A. 县级（不含），人民政府

B. 县级（含），人民政府

C. 县级（不含），公证机关

D. 县级（含），公证机关

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A. 220579.65元

B. 220579.60元

C. 2205796.00元

D. 220580.00元

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对于“涉案账户”，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复（）。

A. 涉案账户业务

B. 名下所有账户业务

C. 除涉案账户外的其他账户业务

D. 以上都不对

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在引导客户上楼时，大堂经理最佳的站位是（）。

A. 走在客户后面

B. 走在客户前面

C. 让客户走在楼梯间左侧，自己走在右侧

D. 让客户走在楼梯间右侧，自己走在左侧

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中国人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具包括（）。

A. 向商业银行提供贷款

B. 办理再贴现

C. 在公开市场上买卖国债

D. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

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自然人客户的身份基本信息涉及客户（）。

A. 姓名、性别、国籍、职业

B. 联系方式

C. 家庭成员基本信息

D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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