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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
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单选题
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银行整存整取业务起存金额是()。

A、 1万元

B、 50元

C、 1000元

D、 5万元

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
19、在PowerPoint中,下列选项中正确的是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d0ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6525-c0f4-3e96df4ad900.html
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c9d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9110-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8b91-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9fd5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9578-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e2dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-64ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cff6-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行整存整取业务起存金额是()。

A、 1万元

B、 50元

C、 1000元

D、 5万元

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
19、在PowerPoint中,下列选项中正确的是()(。

A. 在一组幻灯片集中,不同幻灯片可以采用不同版式

B. 在一组幻灯片集中,所有幻灯片只能采用相同的配色方案

C. 在一组幻灯片集中,所有幻灯片只能采用相同的版式

D. 在一组幻灯片集中,不同幻灯片可以采用不同配色方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d0ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6525-c0f4-3e96df4ad900.html
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c9d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场,依法对授权的鉴定机构处以()的罚款。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 1000元以上30000元以下

D. 50000元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8b91-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A. 6

B. 3

C. 2

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9fd5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是( )。

A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后,应当至少保存5年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

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票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()

A. 票据付款人

B. 票据收款人

C. 出票日期

D. 付款金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-64ed-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-cff6-c0f4-3e96df4ad900.html
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