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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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营业网点对大堂经理的管理职责不包括:()

A、 负责本网点大堂经理日常的管理

B、 组织大堂经理参与网点各项营销活动

C、 监督、检查大堂经理服务质量和工作状况

D、 直接从外界招聘大堂经理

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-61f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的身份基本信息涉及客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7311-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-dc89-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如569000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-55b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-720c-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ccb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-df97-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年5月5日,网点突然来了一位非常焦急的张女士,一边流着眼泪一边跟工作人员说自己银行卡上的100000元被盗刷了,这是她打算买小轿车的钱,已经说好明天去付款的。此时,作为大堂经理,你该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-30c6-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5f58-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

营业网点对大堂经理的管理职责不包括:()

A、 负责本网点大堂经理日常的管理

B、 组织大堂经理参与网点各项营销活动

C、 监督、检查大堂经理服务质量和工作状况

D、 直接从外界招聘大堂经理

答案:D

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相关题目
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-61f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的身份基本信息涉及客户( )。

A. 姓名、性别、国籍、职业

B. 联系方式

C. 家庭成员基本信息

D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7311-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-dc89-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如569000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款56天的短期理财,它的年利率是3.16%,假如购买569000理财,到期可以得到(2751.10)元收益

B. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.52%,假如购买569000理财,到期可以得到(4870.40)元收益

C. 现在我行有一款56天的短期理财,它的年利率是3.16%,假如购买569000理财,到期可以得到(2758.64)元收益

D. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.52%,假如购买569000理财,到期可以得到(4883.74)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-55b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 行政调查

B. 回溯性调查

C. 针对性调查

D. 全面性调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-720c-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。

A. 在PowerPoint中,用户可以自己录制声音

B. 在PowerPoint中可以插入和播放影片

C. 在幻灯片中插入播放CD乐曲时,显示为一个小唱盘图标

D. 在幻灯片中插入的声音用一个小喇叭图标表示

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ccb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-df97-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年5月5日,网点突然来了一位非常焦急的张女士,一边流着眼泪一边跟工作人员说自己银行卡上的100000元被盗刷了,这是她打算买小轿车的钱,已经说好明天去付款的。此时,作为大堂经理,你该如何处理?

A. 非常抱歉听到这个难过的消息,但钱被盗刷后就找不回了,我也没有办法

B. 指导客户办理银行挂失业务,并安慰客户让她别担心,钱会追回来的,不过需要点时间

C. 立即指导客户办理银行卡挂失,并协助客户前往派出所报案

D. 督促客户致电银行官方电话号码,让工作人员快速处理事情

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-30c6-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?

A. 柜面

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 智能柜员机

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