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在现在的央行2年期存款基准利率（2.5%）的基础上上浮3%，客户117000元存2年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

A、 3012.75元

B、 6025.50元

C、 120012.75元

D、 123025.50元

答案：D

反洗钱反电诈和PPT题库

制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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客户即将有一笔12万元的理财到期，接下来客户准备在购买理财与定期之间进行选择，请帮助客户选择到期收益更高的产品（）。（理财：273天，到期收益3.75%；定期：2年，利率3.45%。计算结果保留两位小数。）

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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

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银行营业时间内，一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒，造成大堂区域骚动，大堂经理以下处理方式正确的是（）。

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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款，请问以下哪些有权机关有权扣划存款？

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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止，同时也要注意了解客户（）来判断是否为优质客户。

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保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的合理的措施，进行损失的施救，防止或减少损失。这表明了被保险人的（）。

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下列关于基金的风险的说法中，错误的是（）。

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至2021年为止，我国已发行（）套人民币纸币。

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反洗钱反电诈和PPT题库

在现在的央行2年期存款基准利率（2.5%）的基础上上浮3%，客户117000元存2年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

A、 3012.75元

B、 6025.50元

C、 120012.75元

D、 123025.50元

答案：D

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制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、50万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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A. 定期收益更高，为8280.00元

B. 理财收益更高，为3365.75元

C. 理财收益更高，为3412.50

D. 定期收益更高，为4140.00元

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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

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银行营业时间内，一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒，造成大堂区域骚动，大堂经理以下处理方式正确的是（）。

A. 立即上前疏散围观客户，并拨打120

B. 惊慌失措，不知如何处理

C. 逐级报告行领导

D. 联系老人家属

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银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款，请问以下哪些有权机关有权扣划存款？

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 人民检察院

E. 海关

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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止，同时也要注意了解客户（）来判断是否为优质客户。

A. 办理业务类型

B. 个性特征

C. 年龄特征

D. 职业类型

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保险事故发生时，被保险人有责任尽力采取必要的合理的措施，进行损失的施救，防止或减少损失。这表明了被保险人的（）。

A. 损失施救的义务

B. 防灾防损的义务

C. 协助追偿的义务

D. 保证安全的义务

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下列关于基金的风险的说法中，错误的是（）。

A. 投资基金的资产运作风险包括系统性风险和非系统性风险

B. 成长型基金适合风险承受能力低、追求高回报的投资者

C. 收入型基金适合退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健投资者

D. 基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性

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至2021年为止，我国已发行（）套人民币纸币。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

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