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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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在引导客户上楼时,大堂经理最佳的站位是()。

A、 走在客户后面

B、 走在客户前面

C、 让客户走在楼梯间左侧,自己走在右侧

D、 让客户走在楼梯间右侧,自己走在左侧

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
商业银行设立分支机构应当向()提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7250-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户发现银行存单上盖的都是电子印章,关于电子印章管理,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-31da-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起()内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5aff-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ccb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5d29-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f93a-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c0a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

在引导客户上楼时,大堂经理最佳的站位是()。

A、 走在客户后面

B、 走在客户前面

C、 让客户走在楼梯间左侧,自己走在右侧

D、 让客户走在楼梯间右侧,自己走在左侧

答案:D

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相关题目
商业银行设立分支机构应当向()提出申请。

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 分支机构所在地人民代表大会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7250-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户发现银行存单上盖的都是电子印章,关于电子印章管理,以下说法错误的是()。

A. 用印方式为电子化用印

B. 内容应便于使用人员识别

C. 必须伴随真实交易生成

D. 使用情况需人工逐笔登记

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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂

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存款保险基金管理机构应当自每一会计年度结束之日起()内编制存款保险基金收支的财务会计报告、报表,并编制年度报告,按照国家有关规定予以公布。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5aff-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。

A. 在PowerPoint中,用户可以自己录制声音

B. 在PowerPoint中可以插入和播放影片

C. 在幻灯片中插入播放CD乐曲时,显示为一个小唱盘图标

D. 在幻灯片中插入的声音用一个小喇叭图标表示

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ccb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5d29-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性,与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f93a-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c0a4-c0f4-3e96df4ad900.html
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