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反洗钱反电诈和PPT题库
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征信机构逾期不删除个人不良信息,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正,对单位处()罚款。

A、 5万元以上20万元以下

B、 10万元以上50万元以下

C、 5万元以上50万元以下

D、 20万元以上50万元以下

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5782-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构在开展业务过程中,不能违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0a66-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )11、幻灯片的切换效果是在两张幻灯片之间切换时发的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ff9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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国家反诈骗中心电话是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2b93-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金23万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1e75-c0f4-3e96df4ad900.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接待了一位想要办理开卡业务的女士,对该女士提供的身份证进行联网核查,发现该客户的身份证是真实有效的,但该客户言语闪烁,无法说清楚开户用途,此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b737-c0f4-3e96df4ad900.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-817c-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )29、在PowerPoint中,如果已经选择了一种版式制作幻灯片,而中途又改变版式,则所有信息会丢失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-22d9-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

征信机构逾期不删除个人不良信息,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正,对单位处()罚款。

A、 5万元以上20万元以下

B、 10万元以上50万元以下

C、 5万元以上50万元以下

D、 20万元以上50万元以下

答案:C

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相关题目
金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。

A. 规定期限

B. 适当期限

C. 最长期限

D. 最短期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5782-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构在开展业务过程中,不能违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0a66-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )11、幻灯片的切换效果是在两张幻灯片之间切换时发的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ff9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b58d-c0f4-3e96df4ad900.html
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国家反诈骗中心电话是( )?

A. 96111

B. 12381

C. 110

D. 96110

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2b93-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金23万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

A. 产品35天,预期收益率3.05%;到期利息为672.67

B. 产品92天,预期收益率3.35%;到期利息为1969.06

C. 产品365天,预期收益率3.95%;到期利息为9211.18

D. 产品273天,预期收益率3.80%;到期利息为6537.04

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1e75-c0f4-3e96df4ad900.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接待了一位想要办理开卡业务的女士,对该女士提供的身份证进行联网核查,发现该客户的身份证是真实有效的,但该客户言语闪烁,无法说清楚开户用途,此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。

B. 只要身份核实通过,可以为客户办理开户业务。

C. 大堂经理可要求客户提供其他辅助证明,包括但不限于盖有有效公章的工作证明及完税证明等。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起 30 个自然日内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-817c-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )29、在PowerPoint中,如果已经选择了一种版式制作幻灯片,而中途又改变版式,则所有信息会丢失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-22d9-c0f4-3e96df4ad900.html
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