APP下载

首页

财会金融

反洗钱反电诈和PPT题库

搜索

反洗钱反电诈和PPT题库

题目内容

(

单选题

)

中国人民银行发行新版人民币，应当报（）批准。

A、中国人民银行

B、国务院银行业监督管理机构

C、国务院

D、全国人民代表大会

答案：C

反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

点击查看题目

2021年4月21日，温女士带着10万元现金来存款，工作人员在点钱时发现一张假币，并按照规定没收。温女士非常恼火，大喊“怎么可能会有假币？”并表示不存了，还要求工作人员将假币退还。此时，作为大堂经理，你该如何处理这件事情？（）

点击查看题目

我看到你们银行定期储蓄有活动，现在我有一笔资金，金额为145000元，定期时限最长为3年，央行1年定期基准利率是2.21%，2年定期基准利率是2.36%，3年定期基准利率是2.56%,在定期到期后，我能获得的最大收益是多少？（）（金额保留小数点后两位）

点击查看题目

对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

点击查看题目

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的（）原则。

点击查看题目

银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可（），并按照专区“双录”相关规定进行管理。

点击查看题目

15、从第一张幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

点击查看题目

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施。

点击查看题目

下列不属于金融工具的特点的是（）。

点击查看题目

金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱反电诈和PPT题库

中国人民银行发行新版人民币，应当报（）批准。

A、中国人民银行

B、国务院银行业监督管理机构

C、国务院

D、全国人民代表大会

答案：C

相关题目

金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

点击查看答案

A. 向客户解释假币收缴的规定，以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪，告知客户识别假币的方法，赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币，并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪，解释已经被确认为假币，是不能被退回的

点击查看答案

A. 3712.00元

B. 9613.50元

C. 10266.00元

D. 11136.00元

点击查看答案

对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为个人的，由其（）或者（）处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

点击查看答案

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

点击查看答案

银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可（），并按照专区“双录”相关规定进行管理。

A. 设置固定销售专柜

B. 合并理财销售区域与对公柜台

C. 合并理财销售区域与现金柜台

D. 保证理财销售过程在营业场所内任一监控摄像头下

点击查看答案

15、从第一张幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

A. F2

B. F3

C. F4

D. F5

点击查看答案

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施。

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准

点击查看答案

下列不属于金融工具的特点的是（）。

A. 流动性

B. 收益性

C. 风险性

D. 稳定性

点击查看答案

金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

类似热门题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

生产综合（运营、化验、机修）知识竞赛题库

循环水高级1018题库

公开（电工中级）题库