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反洗钱反电诈和PPT题库

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中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场，依法对授权的鉴定机构处以（）的罚款。

A、 1000元以下

B、 1000元以上5000元以下

C、 1000元以上30000元以下

D、 50000元以上

答案：C

反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下（）主要原则。

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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

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按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（）。

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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定，公平公正作出处理决定，对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉，应当自收到消费投诉之日起（）作出处理决定并告知投诉人。

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当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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1、( )14、PowerPoint具有动画功能,可使幻灯片中的各种对象以布满动感的形式呈现在屏幕上。

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票据代理人超越代理权限的，票据无效。（）

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长沙岳麓区某银行营业网点在2021年4月25日上午的时候客流激增，客户排队等候办理业务时间已经超过1小时，情绪比较激动，作为大堂经理，你该如何应对？（）

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反洗钱反电诈和PPT题库

中国人民银行授权的鉴定机构私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场，依法对授权的鉴定机构处以（）的罚款。

A、 1000元以下

B、 1000元以上5000元以下

C、 1000元以上30000元以下

D、 50000元以上

答案：C

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下（）主要原则。

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 实质重于形式

D. 审慎均衡

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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

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按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（）。

A. 采取差异化的客户尽职调查方式

B. 推行个人简易开户服务

C. 利用有效数据核实客户身份

D. 优化对老年人等特殊群体的银行账户服务

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A. 5日内

B. 10日内

C. 15日内

D. 30日内

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A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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1、( )14、PowerPoint具有动画功能,可使幻灯片中的各种对象以布满动感的形式呈现在屏幕上。

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票据代理人超越代理权限的，票据无效。（）

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A. 积极做好客户疏导工作，及时劝离部分客户

B. 主动询问客户办理业务的种类，引导客户在对应的自助服务区进行办理

C. 递给客户杂志，请客户耐心等待，已经在调配人手，稍后会新增柜台

D. 告诉客户，现在人手不足，请他耐心等待，我也没办法解决

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