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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。

A、 记过

B、 留用察看

C、 记大过

D、 撤职

答案:ABCD

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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cf49-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aef2-c0f4-3e96df4ad900.html
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在引导客户上楼时,大堂经理最佳的站位是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-732c-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行的职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-758b-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》的立法宗旨是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-aa8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1c41-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )17、PowerPoint规定,对于任何一张幻灯片,都要进行"动画设置"的操作,否则系统提示错误信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0af5-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在哪些情况下可以查询客户信用报告?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2436-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。

A、 记过

B、 留用察看

C、 记大过

D、 撤职

答案:ABCD

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相关题目
客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?

A. 好的先生,您稍等,您授权我帮您签字

B. 不好意思先生,我们不能代您填单

C. 不好意思先生,还是您自己签字吧

D. 不好意思先生,银行工作人员不能代替客户签名,这边可以给您提供眼镜,请见谅

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银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aef2-c0f4-3e96df4ad900.html
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在引导客户上楼时,大堂经理最佳的站位是()。

A. 走在客户后面

B. 走在客户前面

C. 让客户走在楼梯间左侧,自己走在右侧

D. 让客户走在楼梯间右侧,自己走在左侧

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中国人民银行的职责包括()。

A. 依法制定和执行货币政策

B. 经理国库

C. 发行人民币,管理人民币流通

D. 监督管理黄金市场

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《反洗钱法》的立法宗旨是( )。

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金10万元准备购买一笔理财,请问以下几款理财产品到期利息计算正确的是()。(计算结果保留两位小数)

A. 产品90天,预期收益率3.25%;到期利息为801.36

B. 产品182天,预期收益率3.45%;到期利息为1720.27

C. 产品365天,预期收益率3.75%;到期利息为3802.08

D. 产品273天,预期收益率3.60%;到期利息为2692.60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1c41-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )17、PowerPoint规定,对于任何一张幻灯片,都要进行"动画设置"的操作,否则系统提示错误信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0af5-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行在哪些情况下可以查询客户信用报告?

A. 对已发放的个人信贷进行贷后风险管理

B. 银行办理审核个人贷款申请

C. 个人贷记卡申请审核

D. 受理法人贷款申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2436-c0f4-3e96df4ad900.html
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