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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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2015年新版的人民币钞票于11月12日开始投入流通,那么新版百元人民币防伪新特征有哪些呢?()

A、 光彩光变数字“100”闪现正面中央

B、 5毫米宽的光变安全线纵贯正面右侧

C、 正面右侧增加了蓝色竖号码

D、 对印图案从方孔钱改为“100”

答案:ACD

反洗钱反电诈和PPT题库
7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b846-c0f4-3e96df4ad900.html
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()为单位结算账户的行政许可机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-208d-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户携带现金来我行办理定期存款业务,取号后向大堂经理提出疑问:如果我携带现金里有假钞怎么办,真假钞要如何辨别?如果是假钞我可以带走吗?大堂经理应如何处理,此时柜台有人在办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3f88-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即( )相关个人银行账户的使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b41c-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照()等进行分类管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-081a-c0f4-3e96df4ad900.html
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我奶奶80多岁了,身体不适,无法下床,她有一张存单,密码忘记了,我知道根据银行的规定是必须要本人修改密码,你们可以上门服务吗?
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被代理人死亡后,委托代理自然终止。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a239-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行所有业务类型中,哪些业务可以代办?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1838-c0f4-3e96df4ad900.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6fa8-c0f4-3e96df4ad900.html
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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票,因资金需要,现在A银行将该张票据转让给B银行,请问:A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3bb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

2015年新版的人民币钞票于11月12日开始投入流通,那么新版百元人民币防伪新特征有哪些呢?()

A、 光彩光变数字“100”闪现正面中央

B、 5毫米宽的光变安全线纵贯正面右侧

C、 正面右侧增加了蓝色竖号码

D、 对印图案从方孔钱改为“100”

答案:ACD

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相关题目
7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。

A. 内容提示向导

B. 设计模板

C. 空演示文稿

D. 打开已有的演示文稿

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()为单位结算账户的行政许可机关。

A. 国务院

B. 中国银保监会

C. 中国银保监会派出机构

D. 中国人民银行

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客户携带现金来我行办理定期存款业务,取号后向大堂经理提出疑问:如果我携带现金里有假钞怎么办,真假钞要如何辨别?如果是假钞我可以带走吗?大堂经理应如何处理,此时柜台有人在办理业务。

A. 假币是无法退还给您,我们会定期上缴假币给人民银行

B. 假币可以退还给您,但是您不能再使用

C. 假币的鉴别方法在我们厅堂人民币宣传区有宣传单,您可以拿一份回去学习

D. 自己去问柜台人员

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银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即( )相关个人银行账户的使用。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b41c-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照()等进行分类管理。

A. 账户余额

B. 交易频率

C. 交易金额

D. 风险程度

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我奶奶80多岁了,身体不适,无法下床,她有一张存单,密码忘记了,我知道根据银行的规定是必须要本人修改密码,你们可以上门服务吗?

A. 上门帮客户办理业务要求两名以上员工一起上门,达到相互监督、授权目的。

B. 上门帮客户办理业务必须着工装、工牌,形象严格遵守网点标准。

C. 上门帮客户办理业务网点负责人在接到客户诉求后进行甄别,向客户承诺办理时间,两个工作日内安排工作人员上门服务。

D. 在上门服务前,要与客户约好时间,在客户方便的时间去办理业务。

E. 上门服务体现了银行的“温度”。

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被代理人死亡后,委托代理自然终止。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a239-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行所有业务类型中,哪些业务可以代办?()

A. 银行卡挂失

B. 银行卡撤销挂失

C. 银行卡关联手机号修改

D. 银行卡存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1838-c0f4-3e96df4ad900.html
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务( )。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6fa8-c0f4-3e96df4ad900.html
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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票,因资金需要,现在A银行将该张票据转让给B银行,请问:A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么?

A. 再贴现

B. 转贴现

C. 贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3bb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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