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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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2021年上半年，长沙已经连续下雨超过1个月，雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低，导致存放凭证和现金的仓库进水，部分现金已经被浸湿，而营业网点还有客户在等待办理业务，此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况？（）

A、迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B、第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救，尽快疏导客户撤离网点

C、第一时间从营业网点正门转移凭证和现金，防止出现更大的损失

D、疏散客户，等待消防员的到来，同时将凭证和现金的转移到安全的区域

答案：ABCD

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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开，办完业务，又回来看，则大堂经理应进一步确认客户需求。（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，当客户与保险公司进行金融交易，在通过银行账户划转款项后，由以下（）机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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银行在哪些情况下可以查询客户信用报告？

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银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可（），并按照专区“双录”相关规定进行管理。

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银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系，重点关注超出正常需求的大量开户行为。

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银行金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，情节严重的，并处( )以下拘留。

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不得作为实名证件使用的有（）。

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19、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在()选项卡中操作。( )

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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反洗钱反电诈和PPT题库

2021年上半年，长沙已经连续下雨超过1个月，雨量已经超过警示线。市内某银行营业网点因地势较低，导致存放凭证和现金的仓库进水，部分现金已经被浸湿，而营业网点还有客户在等待办理业务，此时作为大堂经理的你该如何处理这种情况？（）

A、迅速向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告受灾情况

B、第一时间拨打紧急救援电话迅速组织人员自救，尽快疏导客户撤离网点

C、第一时间从营业网点正门转移凭证和现金，防止出现更大的损失

D、疏散客户，等待消防员的到来，同时将凭证和现金的转移到安全的区域

答案：ABCD

相关题目

如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开，办完业务，又回来看，则大堂经理应进一步确认客户需求。（）

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A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

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银行在哪些情况下可以查询客户信用报告？

A. 对已发放的个人信贷进行贷后风险管理

B. 银行办理审核个人贷款申请

C. 个人贷记卡申请审核

D. 受理法人贷款申请

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银行业金融机构面积较小、不具备设置独立销售专区条件的营业场所，可（），并按照专区“双录”相关规定进行管理。

A. 设置固定销售专柜

B. 合并理财销售区域与对公柜台

C. 合并理财销售区域与现金柜台

D. 保证理财销售过程在营业场所内任一监控摄像头下

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银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系，重点关注超出正常需求的大量开户行为。

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银行金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

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不得作为实名证件使用的有（）。

A. 临时身份证

B. 法定身份证件的复印件

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

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19、要在幻灯片中插入表格、图片、艺术字、视频、音频等元素时,应在()选项卡中操作。( )

A. 文件

B. 开头

C. 插入

D. 设计

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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