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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A、 挖补

B、 涂改

C、 重印

D、 移位

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
当柜员发现客户所持有的存单为假存单,向大堂主管示意时,作为大堂主管,最终该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-dd78-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户投诉柜员性格不好时,如果你是大堂经理,应该如何回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8a36-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-827c-c0f4-3e96df4ad900.html
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4、PowerPoint的主要编辑功能有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b29a-c0f4-3e96df4ad900.html
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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开,办完业务,又回来看,则大堂经理应进一步确认客户需求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1863-c0f4-3e96df4ad900.html
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与2005年版5元人民币相比,2020年版5元人民币不同的地方有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-304f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-ba6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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常见的洗钱方式包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-ecbf-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金5000元来我行兑换,其中100元有5张污损面积为3/5,50元有20张污损面积为1/10,20元有20张污损面积为3/8,其余纸币无任何污损。请问:客户可以兑换到现金()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e43c-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A、 挖补

B、 涂改

C、 重印

D、 移位

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
当柜员发现客户所持有的存单为假存单,向大堂主管示意时,作为大堂主管,最终该如何妥善处理?()

A. 报告安保部,请其做好应急准备

B. 报警处理

C. 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

D. 锁上营业厅大门

E. 收缴客户的假存单,将客户劝离银行

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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户投诉柜员性格不好时,如果你是大堂经理,应该如何回答?

A. 她这人就是这样,甭跟他一般见识

B. 发生什么事了

C. 很抱歉,女士,如果您有什么不满的可以跟我说,我会尽量帮您想办法解决的

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作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。

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4、PowerPoint的主要编辑功能有()(。

A. 制作多媒体动画

B. 在幻灯片中插入表格

C. 在幻灯片中绘制自选图形

D. 实现自动循环播放、要点播放、标注页播放功能的综合

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b29a-c0f4-3e96df4ad900.html
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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开,办完业务,又回来看,则大堂经理应进一步确认客户需求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1863-c0f4-3e96df4ad900.html
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与2005年版5元人民币相比,2020年版5元人民币不同的地方有哪些?()

A. 左下角花纹图案换成了凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 取消中部全息磁性开窗安全线

C. 左侧水印部分增加了装饰纹样

D. “中国”二字之间有一红色“5”字图案

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银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控。

A. 柜面

B. 非柜面

C. 超级柜台

D. 其他

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常见的洗钱方式包括( )。

A. 借用金融机构

B. 伪造商业票据

C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 利用现金密集行业

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客户持现金5000元来我行兑换,其中100元有5张污损面积为3/5,50元有20张污损面积为1/10,20元有20张污损面积为3/8,其余纸币无任何污损。请问:客户可以兑换到现金()。

A. 4300元

B. 5000元

C. 4550元

D. 4750元

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