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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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大堂经理分流引导指的是()。

A、 分区分流

B、 填单分流

C、 自助渠道分流

D、 特殊客户分流

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3592-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户昨日手机收到一条短信显示其有一笔定期到期利息到账8875元,但客户已经不记得利率是多少,只记得是5年前存的50000元整存整取,请问客户该笔定期的利率是()。(单利计息)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-23f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c72c-c0f4-3e96df4ad900.html
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12、在PowerPoint中,“动画”选项卡可以对幻灯片上的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-6ded-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行发生假币误付行为涉及假外币的,处以()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3d79-c0f4-3e96df4ad900.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近想购买理财,我知道有债券基金和股票基金,但是我不了解股票基金的概念,你能为我解答疑惑吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f2de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台,充分披露()等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1df4-c0f4-3e96df4ad900.html
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24、按住()键可以选择多张不连续的幻灯片。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-8807-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

大堂经理分流引导指的是()。

A、 分区分流

B、 填单分流

C、 自助渠道分流

D、 特殊客户分流

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 封存

B. 保密

C. 监控

D. 保存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3592-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户昨日手机收到一条短信显示其有一笔定期到期利息到账8875元,但客户已经不记得利率是多少,只记得是5年前存的50000元整存整取,请问客户该笔定期的利率是()。(单利计息)

A. 3.55%

B. 3.65%

C. 3.7%

D. 3.85%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-23f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D. 国务院有关部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c72c-c0f4-3e96df4ad900.html
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12、在PowerPoint中,“动画”选项卡可以对幻灯片上的( )

A. 对象应用,更改与删除动画

B. 表,外形与图标

C. 背景,主题设计和颜色

D. 动画设计与页面设计

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银行发生假币误付行为涉及假外币的,处以()罚款。

A. 1000元以内

B. 1000元以上1万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 3万元以上5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3d79-c0f4-3e96df4ad900.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。

A. 假装没有看见客户接近

B. 一边与同事聊天,一边回答客户问题

C. 以貌取人

D. 问话不答理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近想购买理财,我知道有债券基金和股票基金,但是我不了解股票基金的概念,你能为我解答疑惑吗?

A. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产50%以上投资于股票的为股票基金

B. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产60%以上投资于股票的为股票基金

C. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产80%以上投资于股票的为股票基金

D. 根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产85%以上投资于股票的为股票基金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f2de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台,充分披露()等内容。

A. 产品类型

B. 风险等级

C. 合格投资者范围

D. 收费标准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1df4-c0f4-3e96df4ad900.html
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24、按住()键可以选择多张不连续的幻灯片。( )

A. Shift

B. Ctrl

C. Alt

D. ctrl+shift

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-8807-c0f4-3e96df4ad900.html
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支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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