A、 根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。
B、 只要身份核实通过,可以为客户办理开户业务。
C、 大堂经理可要求客户提供其他辅助证明,包括但不限于盖有有效公章的工作证明及完税证明等。
答案:AC
A、 根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。
B、 只要身份核实通过,可以为客户办理开户业务。
C、 大堂经理可要求客户提供其他辅助证明,包括但不限于盖有有效公章的工作证明及完税证明等。
答案:AC
A. 两天以后再说吧
B. 很快,说不定1小时就能解决
C. 请留下你的电话,2天以后下午5:00前,我给您一个准确的答复
D. 说不准,最多2天,也可能1小时,谁知道呢
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 移交金融监管机构处理
A. 单位保证金存款
B. 单位协定存款
C. 单位活期存款
D. 单位通知存款
A. 好的先生,您稍等,我这就为您复印身份证
B. 不好意思先生,我们不能帮客户复印身份证,您可以就近去附近的打印店打印
A. .Ppt
B. .Pptx
C. .Xslx
D. .docx
A. 核实交易情况
B. 重新核验身份
C. 延迟支付结算
D. 限制或者中止有关业务
A. 二十日
B. 十五日
C. 十日
D. 三日
A. 许可证依法被撤销
B. 因解散或者被依法宣告破产等原因依法终止的
C. 许可证依法被撤回
D. 法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
A. 25501.28元
B. 26187.75元
C. 1155501.28元
D. 1156187.75元