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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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大堂经理要对()进行识别。

A、 来到网点的客户

B、 正在办理业务的客户

C、 已办理业务的客户

D、 在等候区等候的客户

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
商业银行可以代理保险业务以及提供保管箱服务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2bf7-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的有效身份证件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-753a-c0f4-3e96df4ad900.html
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我有购买短期理财打算,请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如218000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
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冻结超过冻结时效时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ecec-c0f4-3e96df4ad900.html
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()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-22c3-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1fe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9fd5-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位活期存款账户又称为单位结算账户,包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-d95a-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cfe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4a9a-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

大堂经理要对()进行识别。

A、 来到网点的客户

B、 正在办理业务的客户

C、 已办理业务的客户

D、 在等候区等候的客户

答案:AD

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相关题目
商业银行可以代理保险业务以及提供保管箱服务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2bf7-c0f4-3e96df4ad900.html
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自然人客户的有效身份证件包括( )。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾照

D. 港澳居民往来内地通行证

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我有购买短期理财打算,请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如218000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.85%,假如购买218000元理财,到期可以得到(2092.51)元收益

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,假如购买218000元理财,到期可以得到(4034.20)元收益

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是4.2%,假如购买218000元理财,到期可以得到(4741.06)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.35%,假如购买218000元理财,到期可以得到(7040.80)元收益

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冻结超过冻结时效时( )。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

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()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。

A. 客户引导区

B. 自助服务区

C. 客户等候区

D. 智能服务区

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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。

A. 应站在网点门口主动迎接客户

B. 可坐在椅子上迎接客户

C. 可以不迎接客户,手头工作忙完再说

D. 不需要送别客户

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义务机构对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A. 6

B. 3

C. 2

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9fd5-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位活期存款账户又称为单位结算账户,包含()。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cfe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。

A. 口头方式

B. 电子方式

C. 纸质文件方式

D. 电话方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4a9a-c0f4-3e96df4ad900.html
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