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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
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多选题
)
大堂经理营业前准备主要包括以下哪些?()

A、 班前物品准备

B、 班前资料准备

C、 班前个人规范检查

D、 营业网点环境整理与检查

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,不定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每三个月进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ca3f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-83ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-41b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚从学校毕业工作不久,资金暂时周转不来,想在你们银行办理一张信用卡,请问需要携带什么材料呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9735-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-aa54-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1e9c-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位活期存款结息日为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-803f-c0f4-3e96df4ad900.html
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21、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d4da-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下男士仪容仪表中,表述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-31c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

大堂经理营业前准备主要包括以下哪些?()

A、 班前物品准备

B、 班前资料准备

C、 班前个人规范检查

D、 营业网点环境整理与检查

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,不定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每三个月进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ca3f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-83ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-22b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚从学校毕业工作不久,资金暂时周转不来,想在你们银行办理一张信用卡,请问需要携带什么材料呢?()

A. 工作证明与收入证明

B. 社保缴纳证明,社保缴纳证明是工作稳定的很好证明,有社保申卡成功率会提高

C. 如果有银行存款,申卡人可在银行开具存款证明,然后申请存款银行的信用卡,会提高申卡的成功率

D. 在如果想办理大额信用卡,可以把房产证作为财产证明资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9735-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?

A. 代办人身份证

B. 本人身份证

C. 委托授权书

D. 存折

E. 银行卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-aa54-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。

A. 记录人工分析、识别

B. 记录分析过程

C. 记录相关数据

D. 直接上报

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单位活期存款结息日为()。

A. 每季度末月的20日

B. 每月20日

C. 每季度末月21日

D. 每月21日

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21、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。

A. 按下"Shift"键,再单击图框,可以选定多个图形

B. 利用绘图工具栏绘制的任意多边形可以不用闭合

C. 自由曲线必须一笔画完,画后不能更改

D. 自由曲线和任意多边形的"线条颜色"和"填充颜色"可以随时更改

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以下男士仪容仪表中,表述错误的是()。

A. 发式:头发需勤洗,无头皮屑,且梳理整齐;不染发,不光头,不留长发;以前不掩额、侧不盖耳、后不触衣领为宜。

B. 面容:忌留胡须,养成每天修面剃须的良好习惯;面部保持清洁,眼角不可留有分泌物,如戴眼镜,应保持镜片的清洁;保持鼻孔清洁,平视时鼻毛不得露于孔外。

C. 口腔:保持口腔清洁,不留异味,不饮酒或含有酒精的饮料。

D. 手部:保持手部的清洁,养成勤洗手勤剪指甲的良好习惯,指甲不得长于2mm。

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