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反洗钱反电诈和PPT题库
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单位财务持现金支票来我行取款50万元用于工资支付,大堂经理应当()。

A、 提醒客户注意资金安全,至少安排一人与其一同办理

B、 取款完成后安排保安护送客户至行外

C、 提醒客户应提前安排专车接送,不乘坐公共交通工具

D、 该客户来行办理业务时清理厅堂客户,待客户取款完毕后再让其余客户来到厅堂区域办理业务

答案:ABC

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银行发生假币误付行为涉及假外币的,处以()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3d79-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f195-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个。
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特定自然人客户包括外国政要、国际组织的高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-e0d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()
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34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-9e5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

单位财务持现金支票来我行取款50万元用于工资支付,大堂经理应当()。

A、 提醒客户注意资金安全,至少安排一人与其一同办理

B、 取款完成后安排保安护送客户至行外

C、 提醒客户应提前安排专车接送,不乘坐公共交通工具

D、 该客户来行办理业务时清理厅堂客户,待客户取款完毕后再让其余客户来到厅堂区域办理业务

答案:ABC

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相关题目
银行发生假币误付行为涉及假外币的,处以()罚款。

A. 1000元以内

B. 1000元以上1万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 3万元以上5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3d79-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?

A. 可以的,先生。您妻子可以在就近网点办理个人账户信息维护业务。

B. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡开户网点办理,否则更新无效。

C. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡法人行网点办理,否则更新无效。

D. 先生,我也不清楚,你去问下其他人吧。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过 5 个。
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特定自然人客户包括外国政要、国际组织的高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属。
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为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()

A. 安抚客户情绪,耐心为客户解释银行大额取款的相关规定

B. 询问客户是否一定需要现金,不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务

C. 若客户坚持要现金,则告诉客户只能第二天过来取款

D. 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约

E. 与附近的网点主管联系协调,询问是否有多余的库存现金,若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金

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34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )

A. Alt

B. Ctrl

C. Shift

D. Tab

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-9e5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。

A. 假装没有看见客户接近

B. 一边与同事聊天,一边回答客户问题

C. 以貌取人

D. 问话不答理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A. 15个工作日内

B. 一个月内

C. 一个季度内

D. 45个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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